مرارًا وتكرارًا يوم الثلاثاء، نفى سام بانكمان فريد، مؤسس بورصة العملات المشفرة الفاشلة FTX، علمه باختلاس مليارات الدولارات من أموال العملاء حتى وقت قصير قبل انهيار شركته في العام الماضي، حيث استجوبه المدعي العام الفيدرالي لثانية واحدة. يوم في محاكمته بتهمة الاحتيال الجنائي.

تخبط قطب العملات المشفرة البالغ من العمر 31 عامًا في الحصول على إجابة عندما سأل المدعي العام، دانييل ساسون، مرارًا وتكرارًا عما إذا كان قد أخبر موظفيه بعدم إنفاق أموال عملاء FTX على الاستثمارات والعقارات باهظة الثمن وغيرها من النفقات. لم يتمكن السيد Bankman-Fried أيضًا من تسمية أي موظف قد يكون قد سمح باستخدام أموال عملاء FTX لهذا الإنفاق.

“لا أذكر أنني أعطيت أي توجيهات”، قال السيد بانكمان فريد ثلاث مرات حول إنفاق أموال عملاء FTX قبل أن يختتم شهادته. وانتهى الجانبان من قضيتهما قبل وقت الغداء يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يتم الكشف عن البيانات الختامية يوم الأربعاء.

كان السيد بانكمان فريد على المنصة لليوم الثالث للإدلاء بشهادته دفاعًا عن نفسه في محاكمة أصبحت ترمز إلى الارتفاعات والانخفاضات في صناعة العملات المشفرة المتقلبة. تم اتهام رجل الأعمال بتدبير عملية احتيال استمرت لسنوات لسرقة ما يصل إلى 10 مليارات دولار من عملاء FTX ثم تحويل الأموال إلى عمليات شراء عقارات باهظة وإنفاق آخر، بالإضافة إلى استخدام الأموال لدعم شركة تداول العملات المشفرة. أسست شركة ألاميدا للأبحاث.

لقد انهارت FTX، التي بلغت قيمتها 32 مليار دولار في ذروتها، بشكل مذهل العام الماضي، مما ترك العديد من العملاء غير قادرين على استرداد ودائعهم. وقد دفع السيد بانكمان فريد بأنه غير مذنب في سبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر وغسل الأموال. وفي حالة إدانته، فقد يواجه ما يصل إلى السجن مدى الحياة.

امتلأت الأسابيع القليلة الأولى من محاكمته بموكب من شهود الادعاء الذين أشاروا بأصابع الاتهام بشكل مباشر إلى السيد بانكمان فريد وقالوا إنه أمرهم بارتكاب جرائم. واعترف ثلاثة من أقرب مساعديه، وهم كارولين إليسون ونيشاد سينغ وغاري وانغ، بالذنب ووافقوا على التعاون مع المدعين العامين.

قد يكون تراكم الشهادات الضارة قد أجبر مؤسس FTX على الإدلاء بشهادته، وهي خطوة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمدعى عليه الجنائي. إن اتخاذ الموقف أعطى السيد بانكمان فرايد فرصة ليقول إنه لم يكن ينوي أبدًا الاحتيال على أي شخص وأن قراراته التجارية تم اتخاذها بحسن نية. لكنها سمحت أيضًا للمدعين العامين بالتركيز على تصريحاته العامة السابقة ومقارنتها بما فعله على انفراد.

عندما اعتلى السيد بانكمان فرايد المنصة يوم الجمعة، تلقى أسئلة من محاميه، مارك كوهين. ونفى السيد بانكمان فريد أنه ارتكب عمليات احتيال أو سرق من عملاء FTX، لكنه اعترف أيضًا بأنه ارتكب أخطاء، مشيرًا إلى “الإغفالات الكبيرة” التي أضرت بعملاء البورصة.

وفي يوم الاثنين، أثناء الاستجواب، ضغطت المدعية العامة السيدة ساسون، على السيد بانكمان فرايد بشأن التناقضات بين تصريحاته العامة وكيفية إدارته لإمبراطورية العملات المشفرة الخاصة به. وكثيراً ما أصر على أنه لا يستطيع أن يتذكر الكثير مما قاله علناً.

وفي يوم الثلاثاء، استمر الاستجواب، مع التركيز على الإجراءات والتصريحات التي أدلى بها السيد بانكمان فرايد والتي أدت إلى انهيار FTX في نوفمبر. أدلى السيد بانكمان فريد، الذي كان يرتدي نفس البدلة الرمادية وربطة العنق الأرجوانية كما كان في الأيام السابقة على المنصة، بشهادته أمام قاعة محكمة مزدحمة ضمت داميان ويليامز، المدعي العام الفيدرالي الأعلى في نيويورك. وكانت والدة السيد بانكمان فريد مفقودة من المعرض، وهي أستاذة القانون في جامعة ستانفورد، باربرا فريد، التي كانت تحضر كل يوم سابق للمحاكمة.

كانت السيدة ساسون، المدعي العام الفيدرالي، بلا هوادة، حيث سألت السيد بانكمان فرايد عن فشل FTX، بما في ذلك ما إذا كان بعض الشهود المتعاونين لم يقولوا الحقيقة بشأن شركة Alameda التجارية، التي تدين بالمليارات من أموال العملاء إلى البورصة . وشهد السيد بانكمان فرايد سابقًا أنه لم يعلم بأمر الأموال المفقودة حتى أكتوبر 2022 تقريبًا، بينما شهد شهود آخرون أنه كان على علم بالأموال المفقودة قبل ذلك بكثير.

في مرحلة ما، سألت السيدة ساسون السيد بانكمان فريد عما إذا كان آدم يديديا، مطور FTX السابق الذي شهد في المحاكمة، يكذب عندما قال في المحكمة إن السيد بانكمان فريد أخبره في صيف عام 2022 أن ألاميدا المستحقة 8 مليارات دولار لعملاء FTX.

أجاب السيد بانكمان فريد: «لا أتذكر أنه قال ذلك بهذه الطريقة».

ثم سألت السيدة ساسون عما إذا كانت السيدة إليسون، التي كانت تدير شركة ألاميدا وكانت في وقت ما صديقة السيد بانكمان فرايد، مخطئة عندما شهدت بأنها والسيد بانكمان فرايد تآمرا مع آخرين لاختلاس أموال عملاء FTX.

سألت السيدة ساسون ذات مرة: “لم تقل لموظفيك: لا تنفقوا ودائع عملاء FTX؟”.

قال السيد بانكمان فريد: «لم أفعل ذلك». “يؤسفني بشدة عدم إلقاء نظرة أفضل عليه.”

وسألت السيدة ساسون أيضًا السيد بانكمان فرايد عما إذا كان يتذكر تقديم خدمات لمسؤولين حكوميين في جزر البهاما، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة FTX. وقال إنه لا يتذكر إعطاء رئيس وزراء جزر البهاما، فيليب ديفيس، وزوجته تذاكر إلى الملعب FTX Arena في ميامي. ثم عُرضت على هيئة المحلفين لقطات شاشة لرسائل تقول ذلك بالضبط. (تم إعادة تسمية الساحة.)

كما عرض الادعاء أيضًا رسائل بريد إلكتروني عرض فيها السيد بانكمان فريد فتح عمليات السحب لعملاء جزر البهاما بعد أن أوقفت FTX عمليات سحب العملاء بينما حاول الناس إخراج أموالهم من البورصة العام الماضي. كانت FTX قيد التحقيق من قبل المنظمين في جزر البهاما في ذلك الوقت.

خلال عملية إعادة توجيه قصيرة، حاول السيد بانكمان فريد توضيح أنه لا يعرف من في Alameda الذي سمح بإنفاق أموال عملاء FTX. وقال إن شركة FTX كان لديها نحو عشرين موظفًا، و”لم أكن مهتمًا بشكل خاص بمحاولة إلقاء اللوم على الآخرين”.

وبعد البيانات الختامية يوم الأربعاء، يمكن لهيئة المحلفين البدء في مناقشة الحكم في القضية يوم الخميس.