تقنية

يقول غاري وانغ، مؤسس FTX، إن سام بانكمان فرايد قام بتوجيه إساءة استخدام الأموال


شهد غاري وانغ، وهو أحد كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في بورصة العملات المشفرة FTX الفاشلة، بأن سام بانكمان فريد، مؤسس الشركة، كان صانع القرار النهائي في الشركة وأصدر توجيهات لصندوق تحوط وثيق الصلة بإساءة استخدام أموال بمليارات الدولارات من عملاء FTX.

على مدى أكثر من ست ساعات من الشهادة في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن يومي الخميس والجمعة، قال السيد وانغ إن السيد بانكمان فريد كان على علم تام بأن شركة تداول العملات المشفرة الشقيقة، Alameda Research، قد اختلست 8 مليارات دولار من أموال العملاء من FTX. وقال إن السيد بانكمان فرايد كذب في تصريحاته العامة في نوفمبر بشأن سلامة أصول عملاء FTX.

قال السيد وانغ أمام هيئة المحلفين المكونة من تسع نساء وثلاثة رجال إن السيد بانكمان فريد هو صاحب القرار في القضايا الكبرى في FTX. وقال: “في النهاية، كان قرار سام”.

يعد السيد وانغ، البالغ من العمر 30 عامًا، والذي كان أيضًا مؤسسًا لشركة FTX وقام ببرمجة قاعدة الرموز الخاصة بها، شاهدًا حاسمًا في محاكمة السيد بانكمان فريد في قضية احتيال جنائية رفيعة المستوى. السيد وانغ هو أحد المستشارين الثلاثة المقربين للسيد بانكمان فرايد الذين اعترفوا بالذنب ووافقوا على التعاون ضد رجل الأعمال، الذي تم اتهامه بتدبير مؤامرة لاستخدام ما يصل إلى 10 مليارات دولار من أموال عملاء FTX لجميع أنواع الأموال الشخصية المشاريع.

لقد استحوذت ملحمة صعود وهبوط FTX على الجمهور لعدة أشهر بمزيجها من غطرسة الشركات والمؤامرات الشخصية. منذ انهيار البورصة في نوفمبر، أصبح السيد بانكمان فرايد رمزًا لتجاوزات صناعة العملات المشفرة، وينظر البعض إلى محاكمته على أنها اختبار لمصداقية صناعة العملات الرقمية.

وقد كشف التدافع على الودائع في العام الماضي عن وجود فجوة بقيمة 8 مليارات دولار في حسابات FTX، والتي يزعم المدعون أنها تنبع في جزء كبير منها من “الامتيازات الخاصة” التي سمحت لشركة Alameda بالاستفادة من أموال عملاء FTX. تقدمت شركة FTX بطلب للإفلاس، وتم اتهام السيد بانكمان فريد بعد شهر بالاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية وغسل الأموال وتهم التآمر ذات الصلة. وقد دفع بأنه غير مذنب ويواجه ما قد يصل إلى السجن مدى الحياة إذا أدين.

في غضون أسابيع من انهيار FTX، اعترف السيد وانغ، وهو صديق السيد بانكمان فريد من معسكر الرياضيات بالمدرسة الثانوية، بأنه مذنب لمساعدته في تلك المؤامرة. كما اعترف نيشاد سينغ وكارولين إليسون، وهما مديران تنفيذيان كبيران آخران في إمبراطورية أعمال السيد بانكمان فريد، بالذنب ويتعاونان مع المدعين العامين.

وقد اعترف السيد وانغ والسيد سينغ، اللذين قاما أيضًا ببرمجة الكود الذي يقوم عليه عمل FTX، بإنشاء باب خلفي سري سمح لشركة Alameda باقتراض مبلغ غير محدود تقريبًا من المال من البورصة. وقال ممثلو الادعاء إن هذا الباب الخلفي كان أحد المحركات الأساسية لمخطط سرقة حسابات العملاء.

جادل الفريق القانوني للسيد بانكمان فرايد بأن FTX وAlameda كان لهما علاقة عمل مناسبة و”لم يتم إعدادهما لإنشاء مخطط احتيالي كبير”.

في المحكمة يومي الخميس والجمعة، قاد السيد وانغ هيئة المحلفين خلال الأيام الأولى لشركة FTX في عام 2019 حتى انهيارها المذهل في العام الماضي.

قال السيد وانغ إنه والسيد سينغ كتبا كود الكمبيوتر الخاص بشركة FTX لمنح امتيازات خاصة لشركة Alameda بناءً على توجيهات السيد بانكمان فرايد بدءًا من عام 2019. وقال السيد وانغ: “لقد طلب منا القيام بذلك، وأخبرناه أننا فعلنا ذلك”. قال وانغ.

وقال إن ذلك سمح فعليًا لمنصة التداول بإجراء عمليات سحب غير محدودة من البورصة. وأضاف أنه لم يتم الكشف عن أي من ذلك للعملاء أو المستثمرين أو المقرضين للشركات.

قال السيد وانغ: “لقد منحنا امتيازات خاصة لشركة Alameda Research on FTX”. “ولقد كذبنا بشأن هذا على الجمهور.”

وقال السيد وانغ إنه سُمح لشركة ألاميدا في البداية بالحصول على نفس القدر من إيرادات FTX من رسوم التداول، والتي كانت تبلغ حوالي 300 مليون دولار في ذلك الوقت. لكنه أضاف أن خط الائتمان هذا زاد مع مرور الوقت، ليصل إلى عشرات المليارات من الدولارات. وقال السيد وانغ إن السيد بانكمان فريد قال إنه ليس لديه مشاكل مع هذا.

منذ انهيار FTX، قال السيد بانكمان فريد مرارًا وتكرارًا إنه كان على علم غامض فقط بالمبلغ الذي كانت تقترضه ألاميدا من البورصة. لكن السيد وانغ شهد بأن السيد بانكمان فريد جعل رصيد ألاميدا مرئيًا على إحدى شاشات الكمبيوتر الخاصة به في المكتب. قال السيد وانغ إنه والسيد بانكمان فريد والسيد سينغ والسيدة إليسون ناقشوا الأموال المستحقة على شركة ألاميدا في اجتماع في يونيو 2022.

وفي نهاية الاجتماع في مكتب FTX في جزر البهاما، قال السيد وانغ، إن السيد بانكمان فريد توجه إلى السيدة إليسون وأخبرها أنها تستطيع استخدام المزيد من أموال العملاء لسداد دائني ألاميدا.

أثناء الاستجواب، قال السيد وانغ إن بعض الامتيازات الخاصة التي تتمتع بها Alameda كانت جزءًا من دورها كشريك تجاري لتمكين عملاء FTX من شراء وبيع العملات المشفرة بحرية. ومن المقرر أن يجيب على المزيد من أسئلة محامي الدفاع عندما تستأنف المحاكمة يوم الثلاثاء.

كان السيد وانغ والسيد بانكمان فريد زميلين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا قبل تأسيس FTX معًا في عام 2019.

ومثل السيد بانكمان فرايد، أصبح السيد وانغ ثريًا للغاية، حيث تقدر ثروته الصافية بحوالي 5 مليارات دولار. داخل FTX، كان يُنظر إليه والسيد بانكمان فرايد على أنهما متضادان. وبينما كان السيد بانكمان فرايد رجل الأعمال الثرثار، كان السيد وانغ هو المبرمج الخجول الذي يأتي للعمل في منتصف فترة ما بعد الظهر ويعمل طوال الليل.

وكانا أيضًا صديقين مقربين عاشا مع ثمانية زملاء آخرين في شقة بنتهاوس فاخرة في جزر الباهاما، حيث يقع مقر FTX. وانتهت تلك العلاقة في ديسمبر/كانون الأول عندما أقر وانغ بأنه مذنب في تهم الاحتيال الفيدرالية، قائلا إنه يعلم أن “ما كنت أفعله كان خطأ”.

وقبل أن يتخذ السيد وانغ موقفه، استجوب المحامون شاهدًا كان أحد زملاء السيد بانكمان فريد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ويدعى آدم يديديا. روى السيد يديديا، الذي عمل كمطور في FTX، محادثة أجراها مع السيد بانكمان فرايد في منتصف عام 2022، قبل أشهر من فشل FTX، حيث اعترف المؤسس بأن شركته كانت على أساس هش.

وقال السيد يديديا: «قال سام شيئًا من هذا القبيل: لقد كنا محصنين ضد الرصاص في العام الماضي، ولكننا لسنا محصنين ضد الرصاص هذا العام». وقال إن السيد بانكمان فريد أوضح أن الأمر قد يستغرق ستة أشهر إلى ثلاث سنوات لجعل الشركة “مضادة للرصاص مرة أخرى”.

وقد تبع السيد يديديا على منصة الشهود مات هوانغ، مؤسس شركة Paradigm، وهي شركة رأس المال الاستثماري التي كانت واحدة من أكبر داعمي FTX. وقال السيد هوانغ إنه كان سيشعر بالقلق بشأن السماح بالاستثمار في FTX إذا كان يعرف المدى الكامل لعلاقة البورصة مع Alameda.



المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى