بعد ثلاثة أيام من محاكمة سام بانكمان فرايد الجنائية في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، أصبحت تحذيرات القاضي لويس أ. كابلان للدفاع واضحة لا لبس فيها.

وقد طلب القاضي كابلان، الذي يرأس قضية الاحتيال رفيعة المستوى من ذوي الياقات البيضاء، من محامي السيد بانكمان فريد مرارًا وتكرارًا التوقف عن تكرار ما قالوه. وأمرهم مرارًا وتكرارًا بإعادة صياغة أسئلتهم. ومع انقطاعه المتكرر عن استجوابهم، أبقى القاضي كابلان الفريق القانوني للسيد بانكمان فرايد غير متوازن، مما جعلهم في موقف دفاعي.

وقال القاضي كابلان لأحد محامي السيد بانكمان فريد، كريستيان إيفرديل، خلال استراحة قصيرة: “أريد فقط أن أعرب عن قلقي المتزايد بشأن مدى التكرار غير الضروري على الإطلاق، وقد أعطيتك الكثير من الحرية”. الخميس عندما لم تكن هيئة المحلفين في قاعة المحكمة. “أنت تبلى الترحيب بالتكرار.”

القاضي كابلان هو فقيه مخضرم وله تاريخ في رئاسة محاكمات بارزة مثل محاكمة السيد بانكمان فريد، 31 عامًا، المتهم بتنسيق مخطط لاختلاس ما يصل إلى 10 مليارات دولار أودعها العملاء في بورصة العملات المشفرة الخاصة به، FTX. وفي حين أنه معروف بموقفه الجاد في قاعة المحكمة، إلا أن الخبراء القانونيين يقولون إن القاضي كابلان يبقي الدفاع تحت مقود قصير بشكل غير عادي.

إن أي محاكمة لها فترات مد وجزر طبيعية، ويمكن أن يتغير فحوى المراحل الأولية على مدى الأسابيع الستة التي خصصها القاضي كابلان. ولكن بعد ثلاثة أيام من الشهادة، كانت العلامات المبكرة تنذر بالسوء بالنسبة للسيد بانكمان فرايد.

قال بول: “عندما يرى المحلفون القاضي يقاطع أحد المحامين ويقول: “هذا سؤال غير لائق، أو لقد غطينا هذا بالفعل، فأنت تضيع وقتنا”، فإن ذلك يخلق مشكلة كبيرة جدًا للمدعى عليه”. توتشمان، المدعي العام الفيدرالي السابق. “القاضي شخصية ذات سلطة هائلة بالنسبة لهم.”

ومن المقرر أن تستأنف محاكمة السيد بانكمان فريد يوم الثلاثاء بحضور شاهدين مهمين. وسيواصل محامو الدفاع استجواب غاري وانغ، أحد كبار المديرين التنفيذيين لشركة FTX، الذي شهد الأسبوع الماضي بأن السيد بانكمان فريد أمره بإدخال باب خلفي سري في رمز الشركة الذي مكن من سرقة أموال العملاء. ومن المقرر بعد ذلك أن يتصل الادعاء بكارولين إليسون، صديقة السيد بانكمان فريد السابقة، التي كانت تدير شركة لتداول العملات المشفرة تقول الحكومة إنها استغلت ودائع عملاء FTX.

وقد اعترف السيد وانغ والسيدة إليسون بالذنب ويتعاونان مع السلطات. ودفع السيد بانكمان فريد بأنه غير مذنب في سبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر.

إن السيطرة الصارمة التي يمارسها القاضي كابلان على الدفاع قد يكون لها آثار بعيدة المدى. في القضايا الجنائية، عادةً ما يفوز المتهمون أو يخسرون بناءً على قدرة محاميهم على تقويض شهود الادعاء أثناء الاستجواب. ويهدف المحامون إلى إحداث ثغرات في الشهادة، وإقامة ما يكفي من الشك المعقول لتبرئة هيئة المحلفين.

يمنح القضاة في كثير من الأحيان محامي الدفاع حرية واسعة، ويتجاهلون القضايا المتعلقة بالطريقة التي يطرح بها المحامي الأسئلة أو يسمحون للمحامي بالتعمق في المجالات التي لم يثيرها شاهد الادعاء بشكل مباشر في الشهادة الأولية.

لكن حتى الآن، في محاكمة السيد بانكمان فريد، حذر القاضي كابلان محامي الدفاع مرارًا وتكرارًا من التوقف عن السؤال عن الحقائق التي ناقشها أحد الشهود أثناء استجواب المدعين العامين. كما أيد اعتراضات النيابة على طريقة صياغة محامي الدفاع لأسئلتهم.

وقد أدت التحذيرات المتكررة إلى تعطيل الاستجواب، مما جعل من الصعب على محامي السيد بانكمان فريد إيصال وجهة نظرهم. وبدا أن القاضي كابلان بدأ يشعر بالغضب أيضًا.

“لا تفعل ذلك مرة أخرى يا سيد إيفرديل”، هكذا صرخ يوم الجمعة، بعد أن اعترض المدعون على سؤال طرحه المحامي على السيد وانغ.

وقال القاضي كابلان إن تحذيراته تهدف إلى استمرار سير المحاكمة.

قال دانييل ريتشمان، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا والمدعي الفيدرالي السابق: “غالباً ما يكون قضاة المحاكمة ذوو الخبرة حساسين للغاية تجاه التكرار الذي يمكن أن يهدد تركيز المحلفين”.

وقالت راشيل ميمين، المدعي العام السابق في مانهاتن الذي مثل أمام القاضي كابلان، إنه “يحتفظ بالسيطرة على قاعة المحكمة بطريقة تجعل الحياة في النهاية أكثر كفاءة للمحلفين والمحامين وجميع المعنيين”.

وقد أدت هذه الاضطرابات إلى تفاقم التحديات التي واجهها محامو الدفاع عن السيد بانكمان فرايد بالفعل. وقبل المحاكمة، أصدر القاضي كابلان عدة أحكام حدت من قدرة الدفاع على إثارة قضايا معينة في المحاكمة. وفي إحداها، أعرب عن مخاوفه بشأن الحجج القائلة بأن FTX اعتمدت على نصيحة محامين خارجيين لاتخاذ العديد من القرارات التجارية المتعلقة بالتهم الموجهة إليه.

حكم القاضي كابلان أيضًا بأن السيد بانكمان فرايد لا يمكنه القول بأن المستثمرين المغامرين الذين أغرقوا ملياري دولار في FTX كان عليهم بذل العناية الواجبة بشكل أفضل. وكان لذلك تأثير في المحكمة يوم الخميس، عندما قام القاضي كابلان بتقصير فترة استجواب الدفاع لمات هوانغ، مؤسس شركة Paradigm Capital الاستثمارية، أحد أكبر داعمي FTX.

وفي مؤتمر خاص لم تتمكن هيئة المحلفين من الاستماع إليه، حذر القاضي كابلان محامي السيد بانكمان فريد من أن أسئلتهم الموجهة إلى السيد هوانغ اقتربت من انتهاك الحكم القائل بأنهم لا يستطيعون الإشارة إلى أن المستثمرين خسروا أموالهم بسبب “السذاجة والإهمال”، وفقًا إلى نسخة المحاكمة.

وألمح القاضي كابلان أيضًا إلى أن حكمًا آخر يحتمل أن يكون مثيرًا للقلق قد ينتظر الدفاع. وفي يوم الجمعة، طلب من المحامين البحث في “مبدأ الحقائق المدفونة”، الذي ينص على أنه لا يكفي صياغة الإفصاحات حول مخاطر الاستثمار بلغة مبهمة أو دفنها في وثيقة مطولة مليئة بالجوانب القانونية.

ولم يقدم القاضي كابلان أي تفسير إضافي، لكن القضاة أصدروا تعليمات لهيئات المحلفين بأنه يمكنهم تجاهل إفصاحات الشركات المدفونة في وثائق طويلة. ومن المحتمل أن يمنع ذلك السيد بانكمان فرايد من الادعاء بأن عملاء ومستثمري FTX كان يجب أن يكونوا على دراية بالمخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالأموال في البورصة.

وقال العديد من المحامين إنه من الغامض بعض الشيء سبب قيام القاضي كابلان بإثارة هذه القضية في وقت مبكر جدًا. تميل المناقشات حول تعليمات هيئة المحلفين إلى الحدوث في المراحل النهائية من المحاكمة.

وقال السيد توتشمان، المدعي العام السابق: “يبدو أنه يدرب الادعاء على الحجة التي يجب تقديمها”. “حقيقة أنه ذكر ذلك أمر ينذر بالسوء بالنسبة للدفاع.”