أخبار العالم

قام قسم الطوارئ بتجميد مبلغ 580 كرور روبية، بالإضافة إلى الأموال النقدية والأشياء الثمينة التي تم الاستيلاء عليها أيضًا في الغارة


يقال إن العديد من السياسيين والبيروقراطيين رفيعي المستوى في تشاتيسجاره متورطون في قضية مراهنة ماهاديف عبر الإنترنت. وفقًا لـ ED، فإن الدخل المقدر المكتسب من الجريمة في هذه الحالة يبلغ حوالي 6000 كرور روبية.

نيودلهي: قامت مديرية التنفيذ (ED) بتجميد مبلغ 580 كرور روبية المكتسبة من عائدات الجريمة في قضية المراهنة عبر الإنترنت في ماهاديف. بصرف النظر عن هذا، تم الاستيلاء على أموال بقيمة 1.86 كرور روبية وأشياء ثمينة بقيمة 1.78 كرور روبية خلال المداهمة. تم تنفيذ هذه المداهمات مؤخرًا من قبل ED في دلهي ومومباي وكولكاتا ورايبور وإندور وجوروجرام. وفقًا لـ ED، فإن الدخل المقدر المكتسب من الجريمة في هذه الحالة يبلغ حوالي 6000 كرور روبية.

هكذا كانت تجري لعبة المراهنة على الإنترنت

بدأ قسم الطوارئ تحقيقه في منطقة معلومات الطيران الخاصة بشرطة تشاتيسجاره. بصرف النظر عن هذا، سجلت شرطة فيساخاباتنام وشرطة بعض الولايات الأخرى أيضًا قضية ضد تطبيق Mahadev، والتي تم تسجيلها أيضًا بواسطة ED. وكشف التحقيق أن تطبيق Mahadev كان يُدار من دبي، والتي تم منح امتيازها تحت أسماء مختلفة في العديد من البلدان بهامش ربح يتراوح بين 70 إلى 30 بالمائة. كان مروجو تطبيق Mahadev أيضًا شركاء في بعض تطبيقات المراهنة الأخرى مثل Ready Anna Fair Play وغيرها من التطبيقات. وكان يتم تحويل الأرباح من خلال هذه التطبيقات من مكان إلى آخر عبر حسابات مصرفية وهمية والحوالات. أثناء التحقيق، تم الكشف عن أن Hari Shankar TIBERWAL، وهو رجل أعمال كبير في مجال الحوالة من كولكاتا، ويعيش في دبي، يقوم بهذا العمل مع مروج تطبيق Mahadev.

تم استثمار أموال المضاربة في سوق الأوراق المالية

بعد هذه المعلومات، أجرى ED مداهمات على مواقع Hari Shankar والمقربين منه، حيث تبين أنه كان يدير أيضًا تطبيق الرهان الخاص به باسم Sky Exchange. تم استثمار الأرباح من تطبيق الرهان هذا في سوق الأسهم الهندية من خلال طرق FPI. وفضلا عن ذلك، فقد أظهر أن العديد من شركائه مدراء وموظفون في شركة وهمية، كان يستثمر من خلالها الأموال في سوق الأوراق المالية. أثناء اتخاذ إجراءات ضد هاري شانكار، قامت ED بتجميد مبلغ 580.78 كرور روبية بموجب قانون PMLA.

وتمت مداهمة 15 مبنى

يقال إن العديد من السياسيين والبيروقراطيين رفيعي المستوى في تشاتيسجاره متورطون في قضية مراهنة ماهاديف عبر الإنترنت. ووفقا للمسؤولين، تم تنفيذ مداهمات في ستة أماكن في الولاية، بما في ذلك مقر إقامة ومكتب رجل أعمال في سولت ليك. وقالت مصادر رسمية في مديرية الإنفاذ إنه كجزء من التحقيق في قضية المراهنة على الإنترنت في ماهاديف، تمت مداهمة ما مجموعه 15 مبنى في مومباي والبنغال الغربية ودلهي إن سي آر مؤخرًا. وقد ألقت إدارة الأمن الداخلي حتى الآن القبض على تسعة أشخاص في هذه القضية.

وكان المدير التنفيذي قد قال في وقت سابق إن الأموال غير القانونية المزعومة التي حصل عليها التطبيق تم استخدامها لرشوة السياسيين والبيروقراطيين في تشاتيسجاره. المروجين والمشغلون الرئيسيون للتطبيق هم من تشاتيسجاره فقط. واستدعت الوكالة العديد من المشاهير وممثلي بوليوود للاستجواب بشأن صلاتهم بمنصة المراهنة عبر الإنترنت.





المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى