متابعة التحديثات الحية على محاكمة سام بانكمان فرايد للاحتيال.
قبل عام مضى، كان سام بانكمان فرايد لاعباً أساسياً على أغلفة المجلات وفي قاعات الكونغرس، ملياردير العملات المشفرة ذو الشعر الأشعث الذي كان يتواصل مع نجوم السينما ويمول الحملات السياسية.
في يوم الثلاثاء، من المقرر أن يغادر مؤسس بورصة العملات الرقمية FTX الفاشلة السجن حيث كان محتجزًا لأكثر من سبعة أسابيع ويحاكم في قاعة محكمة في مانهاتن بتهم فيدرالية بالاحتيال وغسل الأموال، مما توج واحدة من أكبر وأضخم عمليات تبادل العملات الرقمية. أسرع انهيارات الشركات منذ عقود
أدت التهم الموجهة إلى السيد بانكمان فريد، 31 عامًا، إلى محاكمة بقية العاملين في صناعة العملات المشفرة معه. لقد برز كرمز للغطرسة غير المقيدة وعقد الصفقات المشبوهة التي حولت العملات المشفرة إلى صناعة بتريليونات الدولارات خلال الوباء. وساعد زوال FTX في نوفمبر على تفجير تلك الفقاعة، مما أدى إلى إفلاس شركات أخرى رفيعة المستوى وإثارة حملة قمع حكومية.
ستوفر التجربة نافذة على الهندسة المالية على طراز الغرب المتوحش التي غذت نمو العملات المشفرة وجذبت الملايين من المستثمرين عديمي الخبرة، الذين فقد الكثير منهم مدخراتهم عندما انهار السوق. من المتوقع أن يكشف المحامون على جانبي القضية عن ثقافة عمليات الاحتيال والمخاطرة التي أحاطت بـ FTX وأن يقوموا بتشريح الحملات الدعائية المضللة في كثير من الأحيان والتي ساعدت في إثارة سنوات من الضجيج حول العملات المشفرة.
قال لي راينر، خبير العملات المشفرة الذي يدرس في كلية الحقوق بجامعة ديوك: “إنها عملية احتيال تم تمكينها وتعزيزها بواسطة العملات المشفرة، ومن خلال الجوانب الفريدة للعملات المشفرة”. “لم يكن ذلك ممكنا في أي سياق آخر.”
ويبدأ اختيار هيئة المحلفين يوم الثلاثاء في المحكمة الجزئية الأمريكية، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة ستة أسابيع. ومن المتوقع أن يتدفق طاقم التصوير والمراسلون إلى قاعة المحكمة، كما أن المؤلف مايكل لويس لديه كتاب متوقع على نطاق واسع حول القضية والذي سيصدر في نفس اليوم، والذي يعرض تفاصيل من وراء الكواليس عن صعود السيد بانكمان فريد وسقوطه.
والسيد بانكمان فريد، الذي يواجه سبع تهم جنائية، متهم بتدبير عملية احتيال استمرت لسنوات أدت إلى سرقة مليارات الدولارات من العملاء لتمويل المساهمات السياسية واستثمارات رأس المال الاستثماري وشراء العقارات الفاخرة. وقد اعترف انه غير مذنب. وفي حالة إدانته، فقد يتلقى ما قد يصل إلى عقوبة السجن مدى الحياة.
إنه يواجه معركة شاقة. واعترف ثلاثة من أقرب مستشاريه بالذنب ووافقوا على الشهادة ضده. وقد جمع المدعون ملايين الصفحات من الأدلة الرقمية، بما في ذلك النصوص النصية والسجلات المالية ورسائل البريد الإلكتروني، ويخططون لتقديم حوالي 1300 مستند في المحاكمة. وقد وقف القاضي لويس أ. كابلان مراراً وتكراراً إلى جانب الادعاء في النزاعات الإجرائية، ورفض الشهود الخبراء الذين كان الدفاع يأمل في استدعائهم، وسمح للحكومة باستخدام الأدلة التي اعترض عليها السيد بانكمان فريد.
وعلى مدى الشهر ونصف الشهر الماضيين، كان على السيد بانكمان فرايد أيضًا إعداد قضيته من زنزانة السجن في بروكلين، بعد أن ألغى القاضي كابلان الكفالة، وحكم بأنه حاول التدخل مع الشهود.
وقال ريناتو ماريوتي، المدعي الفيدرالي السابق: «لا يبدو أن هناك أي طريق نحو النصر» بالنسبة للسيد بانكمان فريد.
وتلوح في الأفق أيضًا مسألة ما إذا كان السيد بانكمان فرايد، الذي يتسم بالثرثرة على نحو غير عادي بالنسبة لمتهم جنائي، سيشهد – وهي خطوة عالية المخاطر يميل محامو الدفاع إلى تثبيطها.
وقال دانييل ريتشمان، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا والموظف الفيدرالي السابق: “سيكون من المؤلم بالتأكيد بالنسبة له أن يبقى هادئا إذا كان يعتقد أو يقنع نفسه بأن الحكومة تسيء وصف معاملاته وأن أقرب شركائه يختلقون قصصا عنه”. المدعي العام. الجانب السلبي هو “أنه قد لا يستجيب بشكل جيد للاستجواب القوي”.
ورفض ممثل عن السيد بانكمان فريد التعليق. كما رفض المتحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، القسم الذي يحاكم السيد بانكمان فريد.
اشتهر السيد بانكمان فرايد بملابسه المميزة من القمصان والسراويل القصيرة، وقد صعد إلى الصدارة باعتباره رجلًا جيدًا نادرًا في عالم العملات المشفرة الذي يخضع لقواعد تنظيمية فضفاضة. أسس شركة FTX في عام 2019 وجمع ملياري دولار من تمويل المشاريع، ووعد بالعمل مع المنظمين لكتابة قواعد جديدة لهذه الصناعة. لقد كان أيضًا مانحًا سياسيًا غزير الإنتاج، حيث ساهم بأكثر من 5 ملايين دولار لدعم حملة جوزيف آر بايدن الرئاسية لعام 2020.
بعد ذلك، وعلى مدار أربعة أيام محمومة من شهر نوفمبر، انهارت شركة FTX وصندوق التحوط الشقيق لها، Alameda Research، مع عدم قدرة العملاء على سحب أكثر من 8 مليارات دولار من الودائع. أعلنت الشركات إفلاسها، واتُهم السيد بانكمان فريد بتهم تشمل الاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال. وفي نهاية المطاف، تم إسقاط التهمة التي تتهمه بانتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية، إلى جانب عدد من التهم الأخرى، على الرغم من إمكانية إعادة إحيائها جميعًا في محاكمة ثانية العام المقبل.
وقد انقلب عليه العديد من أقرب حلفائه. اعترفت كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية لشركة ألاميدا وصديقة السيد بانكمان فريد المتقطعة، بالذنب ووافقتا على التعاون مع الادعاء. وانضم إليها اثنان من مؤسسي FTX، غاري وانغ ونيشاد سينغ، اللذين اعترفا بالتآمر مع السيد بانكمان فرايد للاحتيال على العملاء. كما اعترف مسؤول تنفيذي رابع رفيع المستوى، وهو ريان سلامة، بالذنب دون الموافقة على التعاون.
وبعد إلقاء القبض عليه، ظل السيد بانكمان فرايد محتجزا في منزل والديه في بالو ألتو، كاليفورنيا، حيث كان يستضيف الضيوف وأقام ملعبا لكرة المخلل في الفناء. وفي أغسطس/آب، ألغى القاضي كابلان هذه الامتيازات وأرسله إلى مركز احتجاز متروبوليتان بعد أن شارك بعض كتابات السيدة إليسون الخاصة مع صحيفة نيويورك تايمز.
ومن المتوقع أن تكون السيدة إليسون شخصية حاسمة في المحاكمة. وكانت هي والسيد وانغ والسيد سينغ أصدقاء مقربين للسيد بانكمان فرايد، وكانوا يعيشون معًا في شقة بنتهاوس مكونة من خمس غرف نوم في جزر البهاما، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة FTX. ولكن حتى داخل تلك الدائرة الضيقة، كان لدى السيدة إليسون وصول فريد – وتاريخ رومانسي طويل مع رئيسها يمكن أن يخلق واحدة من أكثر اللحظات دراماتيكية وشخصية في المحاكمة.
وفي ملفات المحكمة، استعرض المدعون بعض الأدلة التي يعتزمون تقديمها، بما في ذلك الملاحظات التي سجلتها السيدة إليسون في الاجتماعات مع السيد بانكمان فرايد، بالإضافة إلى جداول البيانات التي “تتبع تدفقات الأموال غير المشروعة”. قام المدعون أيضًا بجمع شهادات من مستثمري FTX والعملاء الذين فقدوا أموالهم في انهيار الشركة.
أما ملامح دفاع السيد بانكمان فريد فهي أقل وضوحا. بعد إفلاس FTX، ألقى باللوم على خطأ محاسبي قال إنه تسبب في اختفاء مليارات الدولارات من المستخدمين دون علمه. كما انتقد زملائه، وخاصة السيدة إليسون، قائلاً إنها فشلت في إدارة المخاطر في ألاميدا. وفي الملفات القانونية، أشار محامو السيد بانكمان فرايد إلى أنهم سيجادلون بأن شركات المحاماة الخارجية سمحت بتصرفاته في FTX.
وفي الآونة الأخيرة، اقترح الدفاع أيضًا أن استخدام FTX لودائع العملاء للقيام باستثمارات كان مشابهًا لكيفية عمل البنك. المشكلة بالنسبة للسيد بانكمان فرايد هي أن FTX كانت عبارة عن بورصة، وهي نوع من الشركات التي ليس من المفترض أن تعرض أموال العملاء للخطر.
ومع اقتراب المحاكمة، واجه الدفاع انتكاسات. ويقول محامو السيد بانكمان فرايد إنه واجه صعوبة في الوصول إلى المستندات من السجن بسبب انقطاع الاتصال بالإنترنت ومشكلات في بطارية جهاز الكمبيوتر المحمول الذي تم إعطاؤه له.
وقد رفض القاضي كابلان هذه الشكاوى في الغالب. وفي الشهر الماضي، رفض محاولة الدفاع منع المدعين من الاستشهاد بالأدلة المتعلقة بإفلاس شركة FTX واستقالة السيد بانكمان فريد من الشركة. وقال القاضي إن تلك الأحداث “متشابكة بشكل لا ينفصم” مع الاتهامات. وفي حكم صدر يوم الأحد، قال إنه قد يحد من قدرة الدفاع على القول بأن بعض القرارات المتخذة في FTX تتعلق بمحامين.
وقال القاضي كابلان في جلسة المحكمة الأسبوع الماضي: “إن القضايا في هذه القضية واضحة جدًا”.
وقد وضعت الخلافات السابقة للمحاكمة الدفاع في موقف دفاعي. لكن في نهاية المطاف، يمكن أن تساعد المشاحنات القانونية السيد بانكمان فرايد في الاستئناف إذا خسر في المحاكمة.
وقال جوردان إستس، المدعي الفيدرالي السابق في مانهاتن: “الدفاع هنا يقوم بعمل رائع حقًا في إنشاء سجل بهذا الشأن”. “إنهم يطرحون هذا الموضوع بأنهم لا يحصلون على الإجراءات القانونية الواجبة، ولا يحصلون على محاكمة عادلة.”
