في اليوم الثاني من محاكمة سام بانكمان فرايد بتهمة الاحتيال هذا الشهر، ألقى أحد محامي قطب العملات المشفرة رسالة مؤكدة إلى هيئة المحلفين. أعلن المحامي أن السيد بانكمان فرايد ليس مجرمًا، وأن كل قرار أدى إلى انهيار بورصة العملات المشفرة FTX الخاصة به تم اتخاذه “بحسن نية”.
ومنذ ذلك الحين، خيمت على هذه الرسالة شهادات أدلى بها 15 شاهدًا حكوميًا على مدى أكثر من أسبوعين، ألقى معظمهم باللوم على السيد بانكمان فرايد في الانهيار المذهل لشركة FTX العام الماضي. قالوا إنه كذب مرارًا وتكرارًا، وكان يتعامل بقسوة مع كبار مساعديه ويوجههم إلى التعامل مع ودائع العملاء كما لو كانت FTX بمثابة بنك أصبع.
وقد وجهت الشهادة ضربة قوية للدفاع عن “حسن النية” عن السيد بانكمان فريد، والذي سيتم اختباره هذا الأسبوع. من المقرر أن ينهي المدعون الفيدراليون قضيتهم صباح يوم الخميس، ومن المقرر أن يقوم محامو مؤسس FTX باستدعاء أربعة شهود في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن – بما في ذلك السيد بانكمان فريد، الذي دفع بأنه غير مذنب في سبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر والاحتيال. غسيل أموال.
وفي جلسة استماع يوم الأربعاء، أكد مارك كوهين، محامي الدفاع، أن السيد بانكمان فريد، 31 عامًا، سيأخذ الموقف. هذه خطوة محفوفة بالمخاطر لأي متهم. ولكن بالنظر إلى نجاح الادعاء في بناء قضيته، قال خبراء قانونيون، إنه كان من المحتم أن يرغب السيد بانكمان فرايد في إخبار هيئة المحلفين بجانبه من القصة.
وقالت كارولين بوليسي، محامية الدفاع الجنائي: “ليس هناك ما يوحي بأن هذه معركة شاقة”. “لقد قام الادعاء بعمل جيد.”
ورفض مارك بوتنيك، المتحدث باسم السيد بانكمان فرايد، التعليق.
منذ بداية قضية السيد بانكمان فريد، كان من المتوقع أن يواجه عقبات كبيرة في المحكمة. لقد كان واجهة FTX وأسس أيضًا شركة تداول العملات المشفرة، Alameda Research، حيث يتم إعادة توجيه ودائع عملاء FTX. واتهمه ممثلو الادعاء بتدبير مخطط واسع لاستخدام تلك الودائع لتمويل استثمارات مشروعة وشراء عقارات وإنفاق آخر.
لكن حتى الآن، يبدو أن محاكمته سارت بالنسبة للسيد بانكمان فرايد بشكل أسوأ مما كان متوقعا، حسبما قال خبراء قانونيون. على مدى الأسابيع القليلة الماضية، صور المدعون القضية على أنها تحقيق في عمليات احتيال متنوعة في الحدائق. لقد التزموا بمفاهيم بسيطة نسبيًا ولم يستخدموا سوى عدد قليل من مخططات التدفق المالي المعقدة التي قد يكون من الصعب على المحلفين فك شفرتها.
كما استدعى الادعاء عددًا أقل من الشهود عما كان متوقعًا، ولم يتلق الكثير منهم سوى الحد الأدنى من المعارضة من محامي السيد بانكمان فريد. والمحاكمة التي كان من المتوقع أن تستمر ستة أسابيع يمكن أن تنتهي الآن في غضون شهر.
قد تخلق شهادة السيد بانكمان فرايد مخاطر جديدة للدفاع. في القضايا الجنائية، عادة ما ينصح المحامون موكليهم بعدم الإدلاء بشهادتهم بسبب احتمال أن يوقعهم المدعون العامون في استجواب مضاد.
قال مايكل باشنر، محامي الدفاع الجنائي ومساعد المدعي العام السابق في مانهاتن: “أي تقدم أحرزه الدفاع في القضية يتبخر”. “ولكن إذا لم تكن القضية تسير على ما يرام، فلن يكون هناك الكثير لنخسره.”
وقال خبراء قانونيون إنه مع ميل السيد بانكمان فرايد إلى الحديث وقدرته السابقة على جذب كبار المستثمرين، فقد يكون قد استنتج ببساطة أنه أفضل شخص يبيع قصته إلى هيئة المحلفين.
وقال دانييل ريتشمان، المدعي الفيدرالي السابق الذي يقوم بالتدريس الآن في جامعة كولومبيا: «حتى الآن كانت القضية تتعلق حصريًا بالمتعاونين» الذين وافقوا على الإدلاء بشهادتهم ضد السيد بانكمان فريد. «فإذا شهد كان الأمر عنه».
وحتى قبل المحاكمة، تراكمت العقبات أمام محامي السيد بانكمان فرايد.
وفي حكم سابق للمحاكمة في سبتمبر/أيلول، قام لويس أ. كابلان، القاضي الفيدرالي المشرف على القضية، بتحديد عدد الشهود الخبراء الذين يمكن للدفاع استدعاءهم بشكل حاد، مشيراً إلى أن الشهادة المقترحة ليست ذات صلة أو قد تربك هيئة المحلفين. كما قام أيضًا بتقليص بعض الحجج القانونية التي أراد محامو السيد بانكمان فرايد إثارتها، بما في ذلك الادعاء بأن المدعين اعتمدوا بشكل كبير على أحد مكاتب المحاماة الخارجية التابعة لشركة FTX في بناء قضيتهم.
وبعد بدء المحاكمة، فرض القاضي كابلان قيودًا مشددة على محاميي السيد بانكمان فرايد، وقاطع استجوابهم لشهود الادعاء، وكثيرًا ما أبطل اعتراضاتهم.
قال القاضي كابلان للسيد كوهين ذات مرة: “أيها المحامي، عندما أحكم، فهذه نهاية المناقشة”. “هل يمكن أن نتفق على ذلك؟”
لكن لم يكن هناك شيء أكثر ضررا من شهادة ما يقرب من ستة من أقرب مستشاري وأصدقاء السيد بانكمان فريد، ثلاثة منهم أقروا بالذنب في القضية ووافقوا على التعاون مع المدعين العامين. وأخبروا هيئة المحلفين أن السيد بانكمان فرايد كان يعلم منذ ستة أشهر على الأقل أن FTX لن تكون قادرة على إعادة 8 مليارات دولار من أموال العملاء التي اقترضتها شركة ألاميدا.
وشهدت كارولين إليسون، التي أدارت شركة ألاميدا واعترفت بالذنب في المساعدة في سرقة الأموال من عملاء FTX، بأن السيد بانكمان فريد لم يعتقد أن القواعد العادية لإدارة الأعمال تنطبق عليه. وقال نيشاد سينغ، وهو مسؤول تنفيذي في FTX والذي اعترف أيضًا بالذنب، إن رئيسه السابق أنفق بإسراف حتى عندما كانت البورصة تتجه نحو الانهيار. وقال غاري وانغ، أحد مؤسسي FTX والمتعاون الثالث، إن السيد بانكمان فريد أمره بكتابة كود كمبيوتر يمكّن من سرقة ودائع العملاء.
وعندما استجوبوا السيدة إليسون والسيد سينغ والسيد وانغ، ركزوا على دوافع الشهود للاعتراف بالذنب. وحاول المحامون الإشارة إلى أن الثلاثة كانوا يروون قصصًا ضارة عن السيد بانكمان فرايد لتجنب عقوبة السجن. وأشاروا إلى أن كل متعاون التقى بالحكومة عشرات المرات، وأنه في بعض الحالات، كانت شهادتهم أثناء المحاكمة تختلف عن الملاحظات التي سجلها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل أشهر.
ولكن مرارًا وتكرارًا، قام المدعون العامون بمقاطعة تدفق الأسئلة بالاعتراضات، مما أجبر السيد كوهين على التحرك ذهابًا وإيابًا في التسلسل الزمني لصعود وهبوط FTX أثناء محاولته نسج السرد. كما منع المدعون الدفاع من تقديم وثيقة إلى هيئة المحلفين تهدف إلى مهاجمة مصداقية السيدة إليسون أثناء استجوابها.
عندما كان السيد سينغ على المنصة، جعله السيد كوهين يعترف بأنه استخدم قرض الشركة لشراء منزل في أكتوبر الماضي – بعد شهر من شعوره بالذهول، على حد قوله، بشأن السرقة الواضحة لأموال عملاء FTX.
لكن التشكيك في دوافع تعاون الشهود يميل إلى فقدان تأثيره عندما يكون لدى المدعين أكثر من واحد يقدمون شهادة مماثلة، حسبما قال جون بي فيشويك جونيور، المحامي الأمريكي السابق للمنطقة الغربية من فرجينيا.
وقال: “عندما يكون لديك ثلاثة من المطلعين على الشركة وهم متعاونون، فإن ذلك يعد بمثابة عبء ثقيل على الاستجواب”.
استخدمت إليزابيث هولمز، مؤسسة شركة اختبارات الدم الفاشلة ثيرانوس، دفاعًا مشابهًا عن “حسن النية” في محاكمتها بالاحتيال الجنائي في عام 2021. وقد اتُهمت بالاحتيال على المستثمرين والمرضى من خلال الكذب بشأن عمل جهاز فحص الدم الخاص بثيرانوس. (لم يحدث ذلك). وزعم محاموها أن أي قرارات تجارية سيئة كانت مدفوعة بالرغبة في بناء جهاز عملي ولم يكن المقصود منها خداع مستثمريها الأثرياء.
وقالت السيدة بوليسي عن ادعاء محامي السيد بانكمان فريد بأن قراراته التجارية كانت معقولة: “إن الأمر يبدو مثل دفاع إليزابيث هولمز إلى حد ما”. “إنهم يحاولون تصويره على أنه شاب سيئ الحظ تجاوز رأسه ولم تكن لديه النية السيئة التي حددها له المدعون”.
وشهدت السيدة هولمز أثناء محاكمتها بأنها تعرضت للتلاعب من قبل شريكها التجاري الأكبر سنًا، والذي كان أيضًا صديقها السابق. لكن الشهادة جاءت بنتائج عكسية، مما أعطى المدعين فرصة لاستجواب السيدة هولمز حول محاولاتها لتكميم أفواه موظفي شركة ثيرانوس الذين أصبحوا مبلغين عن المخالفات، مما يدل على أنها أرادت منع الأخبار السيئة من الخروج.
أُدينت السيدة هولمز بتهم الاحتيال في الأوراق المالية في يناير 2022 وحُكم عليها بالسجن لأكثر من 11 عامًا في سجن فيدرالي.
