استمرارًا لحملة القمع على شركات العملات المشفرة، اتهم المدعي العام في نيويورك ثلاثة لاعبين رئيسيين في صناعة الأصول الرقمية بالكذب على المستثمرين وإخفاء الخسائر في مخطط احتيال بقيمة مليار دولار، وفقًا لدعوى قضائية تم رفعها يوم الخميس.

تستهدف الدعوى Gemini Trust، البورصة التي يديرها الأخوان التوأم تايلر وكاميرون وينكليفوس؛ المُقرض جينيسيس كابيتال؛ ومجموعة العملات الرقمية، الشركة الأم لشركة جينيسيس.

وتؤكد المدعية العامة، ليتيتيا جيمس، في الدعوى أن جيميني كذبت على المستثمرين بشأن مخاطر برنامج جيميني إيرن، وهو برنامج بدأته جيميني وجينيسيس والذي وعد المستثمرين بمعدل عائد مرتفع – يصل إلى 8 بالمائة – إذا قاموا بإقراض عملاتهم المشفرة بشكل أساسي. إلى سفر التكوين.

لكن جينيسيس كافحت بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX، التي أسسها سام بانكمان فرايد، في نوفمبر الماضي. لقد قامت بتجميد الحسابات وسط انهيار في قيم الأصول الرقمية، مما ترك مستثمري Earn غير قادرين على استعادة ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة.

وفقًا لدعوى السيدة جيمس، تظهر المستندات الداخلية في Gemini أنه بعد أشهر قليلة من بدء Earn في عام 2021، اعتبرت فرق تحليل المخاطر في الشركة أن Genesis محفوفة بالمخاطر للغاية – حيث تتمتع برافعة مالية عالية وسيولة محدودة. علم جيميني أيضًا أن قروض جينيسيس كانت في وقت ما مقيدة بشركة Alameda Research، وهو صندوق تحوط للعملات المشفرة المفلس الآن، أسسه أيضًا السيد بانكمان فريد، الذي يُحاكم الآن بتهم الاحتيال الجنائي.

لكن جيميني لم تشارك المعلومات مع المستثمرين، مما ترك ما لا يقل عن 29 ألف من سكان نيويورك ومئات الآلاف الآخرين في جميع أنحاء البلاد في حالة من عدم اليقين بشأن المخاطر التي تهدد أصولهم، حسبما قالت السيدة جيمس.

تتهم الدعوى القضائية شركة Genesis ومجموعة العملات الرقمية بمحاولة إخفاء خسائر Genesis عن Gemini وكسب المستثمرين والجمهور. أخفت الشركتان المشاكل المالية في العام الماضي عندما أبرمت جينيسيس سند إذني بقيمة 1.1 مليار دولار لمدة 10 سنوات مع العملة الرقمية، وهي صفقة تهدف إلى إعطاء انطباع خاطئ بأن جينيسيس كانت في وضع أقوى وتشجيع المستثمرين على مواصلة المشاركة في إيرن. البرنامج، بحسب الدعوى.

وقالت السيدة جيمس في بيان: “إن هذا الاحتيال هو مثال آخر على الجهات الفاعلة السيئة التي تسبب الضرر في جميع أنحاء صناعة العملات المشفرة غير الخاضعة للتنظيم”. “سيواصل مكتبي جهودنا لوقف شركات العملات المشفرة المخادعة، والضغط من أجل لوائح أقوى لحماية جميع المستثمرين.”

كما تم إدراج أسماء سويشيرو مورو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جينيسيس، وباري سيلبرت، الرئيس التنفيذي لشركة ديجيتال كيرنسي، في الدعوى.

هذه ليست الدعوى القضائية الأولى التي ترفعها الشركات بسبب قضية Gemini Earn. اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات في يناير شركة Gemini وGenesis بتقديم أوراق مالية غير مسجلة، وجمع أصول رقمية بقيمة مليارات الدولارات من مئات الآلاف من المستثمرين دون الإفصاحات المطلوبة. تواجه Gemini أيضًا العديد من الدعاوى القضائية الجماعية المقترحة من المستثمرين في Earn.

وتسعى السيدة جيمس إلى منع جيميني وجينسيس وديجيتال كيرنسي جروب من العمل في صناعة الاستثمار المالي أو القيام بأي عمل يتعلق ببيع وشراء الأوراق المالية في نيويورك. كما أنها تسعى للحصول على تعويض عن خسائر المستثمرين.

وتأتي هذه الدعوى في أعقاب الجهود الأخيرة التي بذلها مكتب المدعي العام لتنظيم صناعة العملات المشفرة. في شهر مايو، اقترحت السيدة جيمس تشريعًا يتطلب إجراء عمليات تدقيق عامة لبورصات العملات المشفرة، والحد من تضارب المصالح من خلال حظر بعض ترتيبات الملكية، وبناء ضمانات لمنع الاحتيال، وتعويض الضحايا وتعزيز الرقابة على صناعة الأصول الرقمية.