شهد نيشاد سينغ، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في بورصة العملات المشفرة FTX التي كانت تحلق على ارتفاع عالٍ، يوم الاثنين أن رئيسه السابق، سام بانكمان فرايد، استخدم أموال العملاء للانخراط في عمليات إنفاق كبيرة وباهظة “تفوح منها رائحة الزائدة”.
في محاكمة الاحتيال الجنائي للسيد بانكمان فرايد، والتي أصبحت بمثابة استفتاء على التقلبات والمخاطرة في صناعة العملات المشفرة، قال السيد سينغ إنه اشتبك مع مؤسس FTX بشأن مئات الملايين من الدولارات التي استخدمتها الشركة لشراء أموال فخمة العقارات، والاستثمار في الشركات الناشئة والتعاقد مع المشاهير ونجوم الرياضة مثل توم برادي وستيف كاري ولاري ديفيد.
قال السيد سينغ، البالغ من العمر 28 عاماً، عن أحد الاستثمارات التي قامت بها شركة FTX في شركة K5، التي لها علاقات بالعديد من المشاهير: “شعرت بالحرج والخجل”.
وفي حديثه لمدة ثلاث ساعات تقريبًا في محكمة مانهاتن الفيدرالية، قال سينغ إنه علم بوجود فجوة “هائلة” بقيمة 8 مليارات دولار في ودائع عملاء FTX قبل شهرين تقريبًا من انهيار الشركة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأن الكثير من الأموال المفقودة كانت لتمويل السيد سينغ. إنفاق بانكمان فرايد الباذخ.
تم اتهام السيد بانكمان فرايد، 31 عامًا، بتنظيم مخطط لتحويل مليارات الدولارات من ودائع عملاء FTX إلى شركة تجارية يملكها أيضًا، وهي Alameda Research. ويزعم المدعون أنه استخدم الأموال أيضًا في المساهمات السياسية واستثمارات رأس المال الاستثماري وشراء العقارات.
السيد سينغ هو واحد من ثلاثة مديرين تنفيذيين رئيسيين في إمبراطورية السيد بانكمان فرايد التجارية الذين اعترفوا بالذنب في جريمة الاحتيال، وعلى أمل الحصول على التساهل في المقابل، وافقوا على العمل مع المدعين العامين الذين يحققون في انهيار FTX. وشهد الآخرون، غاري وانغ وكارولين إليسون، الأسبوع الماضي بأن السيد بانكمان فريد أمرهم بارتكاب جرائم أدت إلى انهيار FTX. واعترف أيضًا مسؤول تنفيذي رابع، وهو ريان سلامة، بالذنب لكنه رفض التعاون مع السلطات.
يعرف السيد سينغ السيد بانكمان فرايد وعائلته منذ أن كان مراهقًا في منطقة خليج سان فرانسيسكو. لقد كان صديقًا مقربًا للأخ الأصغر للسيد بانكمان فريد، غابي، وكانت على علاقة بوالدته، أستاذة القانون في جامعة ستانفورد، باربرا فريد.
في FTX، شغل السيد سينغ منصب رئيس قسم الهندسة. قال ممثلو الادعاء إن السيد بانكمان فرايد أصدر تعليماته للسيد سينغ والسيد وانغ بتصميم كود كمبيوتر يسمح لشركة ألاميدا باقتراض مبالغ لا حدود لها تقريبًا من عملاء FTX. وكان السيد سينغ أيضًا جزءًا من الدائرة الداخلية لمستشاري السيد بانكمان فرايد الذين عاشوا مع المؤسس في شقة علوية في جزر البهاما، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة FTX.
وكانت قاعة المحكمة أكثر ازدحاما قليلا من المعتاد أثناء حضور شهادة السيد سينغ. وانضم إلى المدعين الفيدراليين المشرفين على القضية رئيسهم، داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، الذي جلس في الصف الأمامي لجزء من الصباح.
وعلى بعد صفين من الخلف كانت صديقة السيد سينغ منذ فترة طويلة، كلير واتانابي، المديرة التنفيذية السابقة لشركة FTX التي عاشت مع قيادة الشركة في البنتهاوس في جزر البهاما.
على منصة الشهود، شهد السيد سينغ، الذي قال إنه كان مليارديرًا أثناء عمله في شركة FTX، بأنه تآمر مع السيد بانكمان فريد والسيدة إليسون والسيد وانغ والسيد سلامة في ارتكاب الجرائم التي تورط فيها. الاعتراف بالذنب. ووصف كيف كان السيد بانكمان فرايد يتمتع بسلطة كبيرة في FTX وAlameda ويتخذ معظم القرارات التجارية النهائية للشركات.
قال السيد سينغ: «لقد كنت أخاف دائمًا من سام». “سام شخصية هائلة، وكنت أكن له احترامًا كبيرًا. ولكن مع مرور الوقت، تآكل ذلك.”
وقال السيد سينغ إن السيد بانكمان فرايد أنفق مبالغ “مفرطة” من أموال شركة ألاميدا. وعندما رد في إحدى المرات، “غضب السيد بانكمان فرايد بشكل واضح” وأخبر السيد سينغ أن “الأشخاص مثلي يزرعون بذور الشك في الشركة هم المشكلة الحقيقية هنا”، كما شهد. “لقد كان الأمر مهينًا جدًا.”
كما أوضح السيد سينغ اهتمام السيد بانكمان فرايد بالشراكة مع شركة K5، وهي شركة استثمارية في كاليفورنيا يقودها وكيل هوليوود السابق، مايكل كيفز، والتي عملت بشكل وثيق مع المشاهير. قال السيد سينغ إن السيد بانكمان فرايد أبدى إعجابه بحفل Super Bowl الذي نظمته K5 والذي حضره، وقائمة الضيوف “المثيرة للإعجاب” التي ضمت جيف بيزوس، وهيلاري كلينتون، وليوناردو دي كابريو، وكريس جينر، وكيندال جينر.
وقال السيد سينغ إن السيد بانكمان فريد قال إن هذه كانت “المجموعة الأكثر إثارة للإعجاب من الأشخاص الذين التقى بهم في مكان واحد على الإطلاق”.
عندما قدم السيد بانكمان فرايد شروط الاستثمار في K5، قال السيد سينغ إنه صدم من حجم الأموال المعنية والشروط المواتية لشركة K5 وأعرب عن مخاوفه. وقال السيد سينغ إن الاستثمار بلغ عدة مئات من ملايين الدولارات.
قال: “كنت قلقًا بشأن الشراكة مع K5 ومنحهم هذا القدر من المال سيكون سامًا لثقافة FTX وAlameda”.
كما وصف السيد سينغ إنفاق السيد بانكمان فريد في جزر البهاما. وقال السيد سينغ إن مستشاري مؤسس FTX اختلفوا حول ما إذا كان سيتم إغلاق شقة Albany، وهي شقة بنتهاوس تعيش فيها المجموعة. وعلى الرغم من أن السيد بانكمان فرايد كان يفضل ألباني، الذي كان الأكثر تكلفة بين خيارين للسكن، إلا أن آخرين اختلفوا معه جزئيًا لأنه كان “متفاخرًا للغاية”، كما قال السيد سينغ.
ورد السيد بانكمان فريد بأنه سيدفع 100 مليون دولار “من أجل أن تنتهي الدراما”، حسبما قال السيد سينغ، مضيفًا أنه اعتبر ذلك “كإشارة واضحة على أنه يجب عليّ الصمت وعلينا المضي قدمًا في هذا الأمر”. “.
وفي اليوم السابق لشهادة السيد سينغ، كتب محامو السيد بانكمان فريد رسالة إلى القاضي قائلين إنه لم يتلق جرعته المناسبة من الدواء المنشط أديرال. وقالوا إن قرار السيد بانكمان فريد بالإدلاء بشهادته في المحاكمة قد يعتمد على ما إذا كان يمكنه الحصول على الجرعة المناسبة في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين، حيث يُحتجز. غالبا ما يستخدم اديرال لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه
“يشعر الدفاع بقلق متزايد من أنه بسبب عدم تمكن السيد بانكمان فرايد من الوصول إلى أديرال، فإنه لم يتمكن من التركيز على المستوى الذي كان يفعله عادةً وأنه لن يكون قادرًا على المشاركة بشكل هادف في عرض الدفاع. القضية”، قال محاموه للمحكمة.
