قال المدعي الفيدرالي في تصريحاته الختامية يوم الأربعاء في محاكمة الاحتيال الجنائي، إن سام بانكمان فرايد، قطب العملات المشفرة الذي كان في السابق، قام ببناء بورصة العملات المشفرة FTX الخاصة به على “هرم من الخداع” و”أساس الأكاذيب والوعود الكاذبة”.
وعلى مدى أكثر من ساعتين في قاعة محكمة مانهاتن في الصباح، استخدم المدعي العام نيكولاس روس لغة لاذعة لتصوير السيد بانكمان فرايد على أنه كاذب ومحتال. وقال السيد روس، مؤسس FTX، كان مدفوعًا بالجشع وكان مسؤولاً عن انهيار البورصة قبل عام، مما ترك العملاء غير قادرين على استرداد ودائعهم. وقال السيد روس إن السيد بانكمان فرايد، الذي أدلى بشهادته خلال المحاكمة دفاعًا عن نفسه، قام مرارًا وتكرارًا بالتهرب من الأسئلة.
وقال المدعي العام إن السيد بانكمان فرايد “كذب بشأن أشياء كبيرة وأشياء صغيرة”، مشيراً إلى أن المدعى عليه قال إنه “لا يستطيع أن يتذكر” أكثر من 140 مرة رداً على أسئلة حول الاستجواب. قال السيد روس: «كان من غير المريح سماع ذلك».
وجاء البيان الختامي للمدعي العام بعد 15 يومًا من الشهادة في محاكمة السيد بانكمان فريد، والتي تعد واحدة من أبرز قضايا الجرائم المالية منذ سنوات. سيتم النظر إلى نتيجة هذه القضية على أنها استفتاء ليس فقط على الصعود والسقوط السريع لإمبراطورية السيد بانكمان فريد التجارية، والتي بلغت قيمتها في ذروتها 32 مليار دولار، ولكن أيضًا على صناعة العملات المشفرة المتقلبة، التي لم يمر عليها سوى عامين. كان في السابق يرتفع قبل أن يذوب في العام الماضي.
أدى الانهيار المذهل لـ FTX في نوفمبر الماضي إلى سلسلة من ردود الفعل التي أدت إلى انهيار شركات العملات المشفرة الأخرى. أدى اعتقال السيد بانكمان فرايد والتهم اللاحقة أيضًا إلى إطلاق حملات تنظيمية في جميع أنحاء عالم العملات المشفرة.
يكمن جوهر قضية السيد Bankman-Fried في ما إذا كان قد ارتكب عملية احتيال وتعامل مع FTX باعتبارها الحصالة الشخصية الخاصة به. ويؤكد المدعون أنه سرق ما يصل إلى 10 مليارات دولار من عملاء FTX لدفع تكاليف الاستثمارات في شركات العملات المشفرة الأخرى، وشراء العقارات الفخمة في جزر البهاما، حيث يقع المقر الرئيسي للبورصة، ودعم شركة تداول العملات المشفرة التي أسسها أيضًا، ألاميدا. بحث.
ودفع الرجل البالغ من العمر 31 عامًا بأنه غير مذنب في سبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر وغسل الأموال. وفي حالة إدانته، فقد يواجه ما يصل إلى السجن مدى الحياة.
ومن المتوقع أن يقدم الدفاع مرافعته الختامية بعد ظهر الأربعاء، وبعد ذلك سيقدم الادعاء عرضًا مختصرًا للدحض.
وقال كارل توبياس، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ريتشموند، إن الادعاء قدم حجة قوية واتخذ قرارًا ذكيًا في “تأطير هذه المسألة على أنها قضية احتيال متنوعة، بدلاً من قضية عملة مشفرة أكثر تعقيدًا”.
وتضمنت محاكمة السيد بانكمان فريد، التي بدأت في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، الكثير من الشهادات الضارة. واستدعى الادعاء 16 شاهدا، من بينهم ثلاثة من كبار المساعدين السابقين للسيد بانكمان فريد، وقد اعترف كل منهم بالذنب في تهم الاحتيال والتآمر ووافقوا على الإدلاء بشهادتهم ضد رئيسهم السابق. ومن جانبه، استدعى الدفاع ثلاثة شهود فقط، وكان أحدهم السيد بانكمان فريد.
في المحاكمة، شهد شهود الادعاء الثلاثة – كارولين إليسون، ونيشاد سينغ، وغاري وانغ، الذين عملوا جميعًا مع السيد بانكمان فريد – أن مؤسس FTX كان يعلم منذ عدة أشهر أن فورة إنفاقه كانت غير مستدامة وتم تغذيتها بشكل غير صحيح من قبل عملاء FTX الأموال التي تم تحويلها إلى ألاميدا. وقالوا أيضًا إن السيد بانكمان فريد كان يعلم أن شركة Alameda لا تستطيع سداد المليارات التي اختلستها من FTX، مع إخفاء ديون Alameda لشركة FTX عن العملاء والمستثمرين.
رداً على ذلك، قال السيد بانكمان فرايد ومحاموه إنه لم يكن على علم إلا قبل أسابيع قليلة من انهيار FTX بأنه تم إساءة استخدام المليارات من أموال العملاء. شهد السيد بانكمان فرايد أنه يعتقد أن إنفاق ألاميدا جاء من أموال الشركات، وليس من أموال العملاء. وقال السيد بانكمان فريد إن أي أخطاء ارتكبت كانت بحسن نية ولم يكن المقصود منها الاحتيال على أي شخص.
كان من المفترض أن تقوم FTX “بتحريك النظام البيئي للأمام”، كما شهد في وقت ما. “لقد تبين عكس ذلك.”
أثناء استجوابه لمدة سبع ساعات تقريبًا على مدار يومين، سُئل السيد بانكمان فريد مرارًا وتكرارًا عن تصريحاته العامة العديدة حول FTX وكيف تتعارض تلك التصريحات مع ما حدث خلف الكواليس في البورصة. غالبًا ما كان السيد بانكمان فرايد يتذمر ويتذمر ردًا على أسئلة حول ادعاءاته العامة بأن FTX كانت واحدة من أكثر بورصات العملات المشفرة أمانًا في هذا المجال.
كما أنه لم يتمكن من شرح كيف يمكن تحويل أموال عملاء FTX إلى Alameda لدفع تكاليف بناء إمبراطورية العملات المشفرة الخاصة به دون علمه بذلك. وفي بعض الأحيان، قال بفعالية إن موظفيه السابقين الذين شهدوا ضده لم يكونوا يقولون الحقيقة.
وفي يوم الأربعاء، استعرض السيد روس أبرز ما ورد في شهادة شهود الادعاء، بما في ذلك تصريحاتهم بأن شركة Alameda تتمتع بامتيازات خاصة مع FTX، مثل خط ائتمان بقيمة 65 مليار دولار يسمح للشركة التجارية باقتراض المليارات من عملاء FTX. وقال السيد روس إن السيد بانكمان فريد أبقى تلك الامتيازات الخاصة سرية، لأنه كان يعلم أنها خاطئة.
قال السيد روس: «الطريقة التي عرف بها الأمر هي أنه أنشأ نظامًا عامًا للجميع ونظامًا سريًا لألاميدا».
كما راجع المدعي العام التناقضات في شهادة السيد بانكمان فريد مع شهادة موظفيه السابقين. وعرض رسومًا بيانية بعناوين مثل “أكاذيب المدعى عليه على الجمهور” و”المدعى عليه يعرف خط الائتمان السري”. وأشار إلى الحالات التي بدا فيها أن السيد بانكمان فريد يستخدم ودائع عملاء FTX عمدًا، بما في ذلك إعادة شراء أسهم FTX من Binance، وهي بورصة عملات مشفرة منافسة.
ومن المتوقع أن تبدأ هيئة المحلفين المكونة من تسع نساء وثلاثة رجال مداولاتهم يوم الخميس بعد أن يصدر القاضي لويس أ. كابلان من المحكمة الجزئية الأمريكية تعليماتهم بشأن القانون ذي الصلة.
