تقنية

كيف انتهى الأمر بمسؤول الامتثال للعملات المشفرة في سجن نيجيري


عندما سافر إلى نيجيريا في رحلة عمل في أواخر فبراير، قام تيجران جامباريان، أحد كبار مسؤولي الامتثال في بورصة العملات المشفرة Binance، بتجهيز حقيبة صغيرة بها ما يكفي من الملابس لمدة يومين فقط.

كان السيد جامباريان، وهو وكيل سابق لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، يعلم أن الرحلة كانت محفوفة بالمخاطر. وقبل بضعة أسابيع فقط، هرع هو ومجموعة من زملائه للخروج من نيجيريا، خوفا من أن السلطات المحلية قد تحتجزهم، حسبما قال خمسة أشخاص مطلعون على تلك الرحلة. وأكد لزوجته هذه المرة أنه «سيدخل ويخرج».

وبعد شهر ونصف، لا يزال السيد جامباريان محتجزًا في سجن كوجي في العاصمة النيجيرية أبوجا، وهو المجمع الذي كان يؤوي مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ومقاتلي بوكو حرام.

بعد الاجتماع مع المسؤولين الحكوميين في أبوجا في 26 فبراير، تم اصطحاب السيد جامباريان، 39 عامًا، وزميله في Binance، نديم أنجاروالا، فجأة إلى دار ضيافة يسيطر عليها مسؤولون أمنيون نيجيريون، حيث تم احتجازهم لمدة شهر تقريبًا دون توجيه تهم رسمية إليهم. المرفوعة ضدهم.

وفي أواخر الشهر الماضي، هرب السيد أنجاروالا، المدير الإقليمي للشركة في أفريقيا، في ظروف غامضة. وتشير التقارير الأولية إلى أنه فر من نيجيريا بعد أن سمح له الحراس بمغادرة دار الضيافة لأداء صلاة رمضان.

وفي غضون أيام من الهروب، اتهمت الحكومة النيجيرية السيد جامباريان والسيد أنجاروالا وبينانس نفسها بالتهرب الضريبي وغسل الأموال – واتهمت الشركة فعليًا واثنين من الموظفين من المستوى المتوسط ​​بارتكاب نفس الجرائم.

يستند هذا التقرير عن احتجاز السيد غامباريان في نيجيريا إلى مقابلات مع مسؤولين نيجيريين وخبراء في مجال الامتثال للعملات المشفرة وعشرات الأشخاص الآخرين الذين لديهم معرفة بالوضع، وقد طلب الكثير منهم عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسألة حساسة من الناحية القانونية.

وفي بيان صدر بتاريخ 3 أبريل، نفى باينانس أن يكون للسيد غامباريان أي “سلطة صنع القرار” في الشركة، وقال إنه لا ينبغي أن “يتحمل المسؤولية أثناء استمرار المناقشات الحالية بين بينانس ومسؤولي الحكومة النيجيرية”.

وقال براد جافي، المتحدث باسم بينانس، إن الشركة تكن “احترامًا كبيرًا” للحكومة النيجيرية وستظل منخرطة في “مناقشات بحسن نية على جميع المستويات”.

يعد اعتقال السيد غامباريان أحدث نقطة اشتعال خلال سنوات من المشاكل القانونية التي تواجهها منصة Binance، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم. وتحاول الشركة إعادة البناء بعد أن وافقت على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار العام الماضي لتسوية اتهامات وجهتها عدة وكالات أمريكية بأنها انتهكت العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وكوبا وإيران بينما سمحت للنشاط الإجرامي بالازدهار على منصتها.

وتُظهر القضية أيضًا كيف أن صناعة العملات المشفرة، المبنية على التكنولوجيا التي تم تصميمها في الأصل للتحايل على النظام المالي العالمي، لا تزال تكافح من أجل البقاء على الجانب الصحيح من تطبيق القانون في البلدان حول العالم. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، استقال مؤسس بينانس، تشانغبينج تشاو، من منصبه كرئيس تنفيذي وأقر بأنه مذنب في انتهاكات غسل الأموال في الولايات المتحدة.

استبدلت منصة Binance السيد تشاو بريتشارد تينج، وهو منظم سنغافوري سابق، واستمرت في العمل في جميع أنحاء العالم، ولكن مع عدد أقل من الموظفين بعد أن قامت بتسريح 3000 من موظفيها البالغ عددهم حوالي 8000 في العام الماضي.

وفي وقت قريب من تغيير القيادة، كانت منصة Binance تعمل مع الحكومة النيجيرية، على أمل التعاون في الجهود المبذولة لمراقبة معاملات العملات المشفرة بحثًا عن الجرائم المالية. لكن تلك المناقشات تدهورت عندما أعرب المسؤولون النيجيريون عن شكوكهم في أن بينانس ترتكب بعض الجرائم نفسها التي حققت فيها الولايات المتحدة.

مع كونها واحدة من أكبر الاقتصادات في أفريقيا، أصبحت نيجيريا مؤخرًا نقطة ساخنة للعملات الرقمية: فهي تمتلك ثاني أعلى معدل لاعتماد العملات المشفرة في العالم بعد الهند، وفقًا لشركة البيانات Chainasis. تحول بعض النيجيريين إلى العملات المشفرة كبديل للعملة المحلية، التي انخفضت قيمتها بشكل كبير خلال العامين الماضيين.

السيد غامباريان، وهو رافع أثقال ويمارس الفنون القتالية في أوقات فراغه، أمضى طفولته المبكرة في أرمينيا قبل أن ينتقل إلى فريسنو، كاليفورنيا، عندما كان في سن المراهقة. وهو يعيش الآن خارج أتلانتا مع زوجته وطفليه الصغيرين.

وتظهر الصورة التي قدمتها عائلة السيد غامباريان هو وزوجته يوكي في حديقة سيكويا الوطنية في كاليفورنيا في عام 2021.

قامت Binance بتعيين السيد Gambaryan للعمل على قضايا الامتثال في عام 2021 وجعلته في النهاية رئيسًا لفريق الامتثال للجرائم المالية.

وبحلول الوقت الذي سافر فيه إلى نيجيريا، أصبح السيد جامباريان أحد أكثر موظفي الشركة شهرة خارج جناحها التنفيذي. تحدث في المؤتمرات، واستخدم نسبه كمسؤول سابق في تطبيق القانون للمساعدة في إعادة صياغة Binance كشركة مالية تلتزم بالقانون، والتقى بمسؤولين حكوميين حول العالم. كان يحب أن يروي السنوات التي قضاها كمحقق جنائي في وزارة الخزانة، حيث كان جزءًا من الفريق الذي حقق في الجرائم المرتبطة بطريق الحرير، وهو سوق على شبكة الإنترنت المظلمة. ووصفه أصدقاؤه وزملاؤه بأنه شجاع وفخور بخدمته الحكومية.

في أوائل يناير، كان السيد جامباريان جزءًا من وفد من موظفي Binance الذين سافروا إلى أبوجا لعقد اجتماعات مع المسؤولين النيجيريين، الذين كانوا قلقين من أن الشركة كانت تتهرب من الضرائب وتنتهك قواعد مكافحة غسيل الأموال.

وقال ستة أشخاص مطلعين إن الرحلة سرعان ما أصبحت مخيفة. في 8 يناير، التقى وفد بينانس مع مجموعة من المشرعين النيجيريين، الذين قرأوا بصوت عالٍ قائمة الاتهامات الموجهة ضد الشركة، بما في ذلك الانتهاكات الضريبية، حسبما قال ثلاثة من الأشخاص. سأل وفد Binance عن كيفية حل مخاوف الحكومة.

وقال بيتر أنيكوي، المشرع النيجيري الذي حضر الاجتماع، في مقابلة إنه وزملاؤه طلبوا من موظفي بينانس التحدث مع مصلحة الضرائب النيجيرية حول المبلغ المستحق على الشركة.

ثم أشار أحد المشرعين إلى أن الوفد معرض لخطر الاعتقال. وقال السيد أنيكوي: “أخبرناهم أنه من الأفضل أن يستقروا وإلا فلن يغادروا نيجيريا”.

وقال السيد أنيكوي إنه كان من المفترض أن يكون تعليقًا غير رسمي، وليس تهديدًا صريحًا، لأن المشرعين ليس لديهم سلطة اعتقال أي شخص.

ومع ذلك، كان الموظفون يشعرون بالقلق. في تلك الليلة، أخبر محام نيجيري محلي كان يعمل مع بينانس الوفد أن تكلفة تسوية المشكلات القانونية للشركة في نيجيريا قد تتجاوز 100 مليون دولار، حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات.

وقال الأشخاص إن السيد جامباريان وزملائه، خوفًا على سلامتهم، قطعوا الرحلة وغادروا نيجيريا.

ولكن بعد مرور شهر ونصف فقط، عاد السيد غامباريان.

كان اتخاذ القرار بين مسؤولي بينانس بشأن رحلة العودة مشوشًا، ولم يكن من الواضح من الذي اتخذ القرار الأخير. وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على تلك المناقشات إن الأصدقاء والزملاء ناشدوا السيد جامباريان عدم الذهاب. أجاب بأنه يشعر بالالتزام بالعودة، وأنه يعتقد أنه يستطيع إصلاح العلاقات مع المسؤولين النيجيريين، حسبما قال شخص مطلع على تفكيره.

وقال شخص مطلع على المناقشات إن النقاش وصل إلى كبار المسؤولين التنفيذيين في بينانس. قبل مغادرة السيد جامباريان، تلقت منصة Binance تأكيدات من المسؤولين المحليين بأنه سيكون آمنًا، كما قال ذلك الشخص، واستأجرت الشركة شركة أمنية لمساعدته في التنقل في أبوجا.

لكن التوترات كانت تتزايد. وقبل أيام قليلة من رحلة عودة السيد غامباريان، قال بايو أونانوجا، مستشار الرئيس النيجيري، المتهم بينانس لتسهيل التجارة التي ساهمت في انهيار عملة البلاد النايرا.

سافر موظف واحد آخر من Binance مع السيد جامباريان – السيد أنجاروالا، الذي كان أيضًا جزءًا من وفد يناير. وفي 26 فبراير، التقوا بمسؤولين من الهيئات التنظيمية المالية في نيجيريا والوكالات الحكومية الأخرى. وقال شخص مطلع على الاجتماع إن بينانس لم ترسل أي محامين لمرافقتهم.

تحولت المناقشات إلى عدائية. وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات إن المسؤولين النيجيريين أرادوا من بينانس تسليم البيانات لمجموعة كبيرة من عملائها، وهو الطلب الذي لم تكن الشركة مستعدة للوفاء به.

وبعد ساعات قليلة، اصطحب المسؤولون النيجيريون السيد غامباريان والسيد أنجاروالا إلى الفندق وأمروهما بحزم حقائبهما، وفقًا لعائلتيهما. ثم تم نقلهم إلى دار الضيافة – وهو مجمع آمن بالقرب من مقر مستشار الأمن القومي النيجيري. وقال لهم مسؤول نيجيري، وفقاً لشخص مطلع على ما حدث: “أنتم ضيفنا الآن”.

وصادرت السلطات النيجيرية جوازات سفر السيد غامباريان والسيد أنجاروالا، لكنها تمكنت من الاحتفاظ بهواتفهما، مما سمح لهما بالاتصال بعائلتيهما وزملائهما. ولم يتم توجيه أي تهم جنائية، على الرغم من أن إحدى المحاكم المحلية أصدرت أمرًا يسمح للسلطات باحتجاز السيد غامباريان والسيد أنجاروالا على ذمة التحقيق.

ولعدة أسابيع، مكثوا في جزء من المنزل يضم غرفتي نوم وغرفة معيشة ومطبخًا. وقال شخص مطلع على الأمر إن حراسًا يحملون بنادق AK-47 كانوا متمركزين في مكان قريب.

وفي حديثه إلى بي بي سي في أوائل شهر مارس، قال السيد أونانوجا، المساعد الرئاسي، إن الحكومة النيجيرية تطالب بما يقرب من 10 مليارات دولار من بينانس “انتقامًا لأنهم أفسدوا اقتصادنا حقًا في وقت قصير جدًا”. (في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، قال السيد أونانوجا إنه كان يقصد أن بينانس “قد” تضطر إلى دفع مثل هذا المبلغ، وأنه كان يتكهن بشأن حجم الغرامة المحتملة).

في 22 مارس، علم محامو السيد جامباريان والسيد أنجاروالا أن نيجيريا تستعد لاتهام الرجلين شخصيًا بارتكاب انتهاكات جنائية، كجزء من قضيتها ضد بينانس، وفقًا لعائلتيهما. وفي صباح اليوم التالي، استيقظ السيد جامباريان ليكتشف أن السيد أنجاروالا مفقود، حسبما قال شخص مطلع على الأمر.

ولم يكن من الواضح كيف تمكن السيد أنجاروالا من الفرار. وذكرت إحدى الصحف المحلية أن السيد أنجاروالا، الذي يحمل جنسية مزدوجة في كينيا وبريطانيا، استخدم جواز سفره الكيني لمغادرة نيجيريا بعد تسليم جواز سفره البريطاني. وقال التقرير إن الحراس اقتادوه إلى مسجد قريب لقضاء شهر رمضان في 22 مارس/آذار، قبل أن يهرب بطريقة أو بأخرى.

وقال ممثل عن السيد أنجاروالا إنه غادر نيجيريا “بوسائل مشروعة”. المتحدث باسم مستشار الأمن القومي النيجيري قال وتعمل الأجهزة الأمنية في البلاد على استصدار أمر اعتقال دولي بحقه.

وأضاف المتحدث أنه تم إلقاء القبض على الموظفين المسؤولين عن احتجاز المشتبه به.

وبعد الهروب، صادرت السلطات النيجيرية هاتف السيد غامباريان. في 25 مارس، تم اتهامه والسيد أنجاروالا وبينانس بغسل الأموال والتهرب الضريبي وجرائم أخرى. وأمر أحد القضاة بنقل السيد جامباريان إلى كوجي، حيث قام تنظيم الدولة الإسلامية بعملية هروب مثيرة من السجن في عام 2022 لتحرير المئات من مقاتليه.

وظلت عائلة السيد غامباريان وأصدقاؤه وزملاؤه يضغطون على المسؤولين الأمريكيين لتأمين إطلاق سراحه. وقالت زوجة السيد غامباريان، يوكي، في مقابلة: “إنهم بحاجة إلى أن يوضحوا أنه لا ينبغي التسامح مع هذا النوع من الظلم”.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة القضايا الدبلوماسية الحساسة، إن الإدارة تعمل مع السفارة الأمريكية في نيجيريا لحل الوضع.

وقالت متحدثة باسم عائلته إن لدى السيد جامباريان محامون يمثلونه في نيجيريا، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة لحضور جلسة استماع بكفالة يوم الاثنين. وقبل نقله إلى كوجي، سجل السيد غامباريان مقطع فيديو لنفسه في باحة دار الضيافة.

قال: يا رفاق، أنا لم أرتكب أي خطأ. “لقد كنت شرطيًا طوال حياتي. أنا فقط أطلب من الحكومة النيجيرية أن تسمح لي بالرحيل”.

جوليان بارنز و روث ماكلين ساهمت في التقارير.





المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى