يعيد جيري يو إحياء خصائص الصينيين الذين يعتبرون ريكو من الجيل الثاني. دراسة في المدرسة التحضيرية في ولاية كونيتيكت. تعيش في شقة في مانهاتن يبيعها جيفري آر إيميلت، المدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك، بمبلغ 8 ملايين دولار. إنها تستحق ثروة من البيتكوين في تكساس، والتي يمكن الحصول عليها بما يزيد عن 6 ملايين دولار في العام الماضي.
يو، وهو طالب يبلغ من العمر 23 عامًا من جامعة نيو يورك، وقد تحول أيضًا – دون أن يرغب في ذلك – إلى دراسة حول كيف يمكن لمواطني الصين أن يحركوا أموال الصين إلى الولايات المتحدة دون جذب انتباه سلطات التعليم في الصين. لوس دوس بايسيس.
موقع تكساس، وهو مركز حاسوبي كبير، لا يشتري الدولارات الصينية من العملات المشفرة، والأشخاص الذين يقدمون مجهولين، والمعاملة تتم عبر وسيلة حقيبة خارج الحدود الإقليمية، حتى تتمكن من معرفة أصل التمويل.
تسمح هذه السرية للانقلابيين الصينيين بتجنب النظام المصرفي الحكومي والإشراف على المنظمين الفيدراليين، بالإضافة إلى القيود الصينية على إيرادات الأموال من هذه البلدان. في معاملة أكثر تقليدية، يجب على البنك الذي يتلقى الأموال من دون إجراء عملية ومن أجل البدء بإبلاغ أي نشاط خاص به إلى قسم إدارة الولايات المتحدة.
لم يبق هذا إلا منذ أن كانت شركة Yu —BitRush Inc.، التي تعرف أيضًا باسم BytesRush — لا تواجه مشاكل في تقليص عدد سكان تشانينج البالغ 281 نسمة، المنتشرة في المنطقة المعروفة باسم المانجو في تكساس، مع ضمان المتنافسين. حتى لا تدفع إجمالي العمل الذي ستحققه في مينا يو.
لقد كشف سيل من الطلبات من أجل العمل عن وثائق تعرض معاملات لا ينبغي نشرها بشكل علني، وقد غمر المتحولون الصينيون الولايات المتحدة بمليارات الدولارات في بناء أو إدارة العملات المشفرة، بعد أن تستحوذ الصين على حظر العمليات في عام 2021.
العملات المعدنية هي وسيلة لكي يقوم المنقلبون الصينيون بتوليد العملات المشفرة، بشكل أساسي عملة البيتكوين، حيث يمكن أن تتغير العملات بالدولارات الثابتة إلى أكياس. تتكون مدينة تشانينج، التي تم بناؤها في مكان مفتوح، من عقود مختلفة من المباني المصممة لحجز 6000 حاسوب متخصص يمكنهم القيام بالنشاط يوميًا ومرة أخرى بهدف الحصول على التسلسل الصحيح للأرقام التي تولد عملات بيتكوين جديدة، والتي تصل قيمة التحديث إلى أكثر من 40.000. دولار كل واحد. يمكن أن تكون هذه المواقع بمثابة شحنة للكهرباء الحمراء في البلاد، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز، وقد تعرض أطفالهم الصينيون إلى التدقيق في الأمن الوطني.
في أحد المطالب التي تشمل يو – من الصين الوطنية والمقيمة في الولايات المتحدة -، شركة Crypton Mining Solutions، المتمركزة في تكساس، على الرغم من أن الانقلابيين في ميناء تشانينج “ليسوا مجرد مواطنين صينيين، بل مواطنون بحمولة سياسية” ورجال الأعمال مؤثرون جدًا”.
لا يقدم الطلب أدلة قاطعة على هذه العملات ورأس المال العام، مما يؤدي إلى إنشاء Binance، وهو عبارة عن حقيبة من العملات المشفرة. من خلال استخدام اتصال العملة المشفرة Tether وإرسالها عبر حقيبة Binance خارج الحدود الإقليمية، من المستحيل على المنقلبين في Yu معرفة أصل الأصول. في لحظة المعاملة، لا تكتمل العمليات خارج الحدود الإقليمية لـ Binance مع المعايير المصرفية للدولة، وذلك بفضل سيطرة الولايات المتحدة.
في هذه الأثناء، أعلنت منصة Binance أنها مذنبة بانتهاك المعايير المتعلقة بتدفق الأموال وقبلت دفع ما يزيد عن 4300 مليون دولار بمبالغ وخسائر في الحقوق. في مركز الحالة الفيدرالية، يختص Binance بالقراءة كقانون سري مصرفي، وهو ما يلزم المعتمدين بالتحقق من هوية العملاء وإبلاغ تحويلات الأموال المخصصة.
لقد قمت بتسليم الأسئلة إلى جافين كلاركسون، عميد BitRush، الذي أرسل رسالة إلكترونية مفادها أن الشركة “تتكامل مع جميع القواعد والمعايير الفيدرالية والدول والمحلية المطلوبة، بما في ذلك القواعد والمعايير المصرفية”. قال كلاركسون إن تأكيدات شركة كريبتون، بما في ذلك أنها تدفع مبلغًا غير كاف من المال مقابل الخدمات المقدمة في الميناء، كانت “مفرطة ولا تستحق”.
“إن BitRush يستحق المال، لا يراجعه”، مؤكدًا. في طلب ضد Crypton، زعمت BitRush أنها “إهمال جسيم” وكسبت 750.000 دولارًا مقابل الأضرار والخسائر.
في تشانينج، جذبت قصة BitRush التي مر عليها العام الكثير من الاهتمام، وقام بعض المقيمين بممارسة أعمالهم في بناء الميناء، حيث تم بناء المبنى جنبًا إلى جنب مع محطة كهربائية.
واحد منهم، برنت لاودر، هو اللاعب الذي يقود قاذفات القنابل التطوعية من المنطقة وشخصية الشريف المجاورة للمكان. بصوت أعلى، الذين أشرفوا على أعمال الكهرباء والأشغال العامة لشركة Crypton، قالوا إن المتعاقدين لم يسرعوا في الاحتجاج على تحقيق بعض العمال. المقاول الكهربائي، Panhandle Line Service، ملتزم أيضًا بطلب وتناقض مع BitRush مقابل دفعات.
كشفت الوثائق التي شاركها ديفيد هوانغ، راعي شركة Crypton، مع صحيفة نيويورك تايمز، عن قيام BitRush بشراء موقع تكساس: البائع، Outlaw Mining، الذي حصل على 6.33 مليون دولار أمريكي. استخدام Tether، حيث يتم تحديد السعر بدولار واحد، مما يوفر مجهولًا لشفرات أخرى مقسمة دون تقلب أسعار بعض منها. في اتفاق الشراء، يوجد اتجاه للبطاقة – سلسلة أبجدية رقمية مكونة من 42 حرفًا – مما يتيح لك الوصول إلى الخلفية.
تحدد السجلات أنه سيتم تقديم 5.077.000 دولار عبر الشبكة، كما أن سجلات المعاملات المتاحة للجمهور عبر البطاقة، مسجلة باسم شركة تصحيح العملات المشفرة FalconX، وقبول 5.077.146 دولارًا مقيّدًا alrededor de esa fecha العام الماضي. تشير الوثائق إلى أنك دفعت 500.000 دولار كإيداع وأن 750.000 دولار باقية على قيد الحياة – بالإضافة إلى الدفع بالحبل – بعد أن تقوم BitRush بوضع المعدات والإمدادات والمواد في الموقع.
ومع ذلك، لن يكون هناك سجل عام لمصدر الأصول، ولن يعرف سوى Binance، الحقيبة التي تدير المعاملة. لم يكن الاتفاق محددًا بالدقة التي نفذها الدفع، وأشار كلاركسون إلى أن ملكية BitRush لن تدفع أي أموال عبر منصة Binance.
FalconX “لا يمكن رؤية أصل أصولك”، تم تأكيده في رسالة مع Purvi Maniar، ملحق عام للشركة. “يوضح هذا ما هو الأكثر أهمية في كل مرة أن الوسطاء المركزيين في صناعة العملات المشفرة يخضعون للتنظيم”.
إنها مشكلة تم التعرف عليها من قبل مجموعات تقوم بتحليل سلسلة الكتل (blockchain)، وهي عبارة عن كتاب مراقبة رقمي يسجل تحويلات العملات المشفرة. “في الوقت الذي ترسل فيه الأساس خدمة مركزية في سلسلة من الكتل، لا يمكنك إبعاد الشخص الذي يرسله إلى هذا التبادل دون إجراء قانوني”، مثل أمر قضائي، كما أوضحت مادلين كينيدي، من شركة تشيناليسيس ، شركة تقوم بمعالجة المعاملات المشفرة.
قالت جيسيكا يونج، مديرة منصة Binance، إن العملات المشفرة من ثلاثة حسابات من Binance توفر بطاقات الربط وأن الجميع مرتبطون بمواطنين غرباء لم يكونوا مقيمين في الولايات المتحدة. “Binance.com لا يستضيف أي عميل عادي”، كتب Jung في رسالة إلكترونية، وأقر بأن الموقع ينفذ إجراءات “صارمة” للتحقق من هويات العملاء.
يعد الدفع بالربط بمثابة ممارسة واسعة النطاق في صناعة تعدين البيتكوين. قال منجم من أركنساس يستخدم Tether لشراء ملايين الدولارات من أجهزة كمبيوتر متخصصة مصنعة لشركة صينية. قال منجم آخر في وايومنغ إنه كان لديه نفس الشيء. يمكن أن تؤدي إحدى فوائد هذه المعاملات إلى تجنب الحوافز المتعلقة بالمبيعات وجمع رأس المال.
حددت وثيقة مشاركة Huang بعضًا من مستخدمي BitRush في وقت الشراء في Channing. بعد يو، أصبح العمدة المنضم إلى شركة IMO Ventures، وهي شركة ذات رأس مال مستثمر مخصصة للصين في سان ماتيو، كاليفورنيا. تم تحديد أعضاء آخرين في المستند باسم “Lao Yu”، والذي يمكن ترجمته باسم “Viejo Yu”.
الشخصان اللذان أكدا وثائق رهن شقة يو في مانهاتن، يو هاو وسون شياويينغ، يتزامنان مع أسماء زواج صيني يشاركان في شركات قيّمة تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار، من خلال سجلات WireScreen ، شركة تقدم معلومات عن الأعمال التجارية الصينية. يظهر أيضًا شخص اسمه Sun Xiaoying كمدير BitRush.
كلاركسون، ملاك يو، لا يريد تأكيد هوية مستخدمي BitRush ولا علاقة يو المحتملة بأي منهم.
ذكر ممول Outlaw Mining، جوزي باركس، في مكالمة هاتفية أنه لا يمكنه تقديم تعليقات حول الصفقة المالية مع BitRush لأنها تخضع لاتفاقية سرية.
“جيري هو طالب جامعي في الولايات المتحدة ولديه عائلة ريكية قوية، لذلك قلت ذلك”، علق باركس متأخرًا أكثر في رسالة نصية. “لا تعرف أي شيء عن انقلاباتك أو علاقاتك مع أشخاص غريبين”.
آلان ديلاكويريير التعاون مع التحقيق.
مايكل فورسيث هو مراسل فريق التحقيقات. كانت هناك مراسلات سابقًا في هونغ كونغ حول تقاطع الأموال والسياسة في الصين. يعمل أيضًا في بلومبرج نيوز وهو أحد المخضرمين في مارينا الولايات المتحدة. المزيد من مايكل فورسيث
رقصة غابرييل جي إكس هذا هو المحرر المساعد للتحقيقات. تتمحور تقاريرها حول العلاقة بين الخصوصية والأمن عبر الإنترنت وقد تم إدراجها في لوائح الكونغرس والتحقيقات الجزائية. Más de Gabriel JX Dance
