أُدين سام بانكمان فرايد، قطب الشعر الأشعث الذي أسس بورصة العملات المشفرة FTX، يوم الخميس بسبع تهم بالاحتيال والتآمر بعد محاكمة استمرت شهرًا كشفت عن الغطرسة المتفشية والمجازفة في صناعة العملات المشفرة.
أصبح السيد بانكمان فرايد رمزًا لتجاوزات العملات المشفرة في العام الماضي عندما انهارت شركة FTX واتُهم بسرقة ما يصل إلى 10 مليارات دولار من العملاء لتمويل المساهمات السياسية واستثمارات رأس المال الاستثماري وغيرها من الإنفاق الباهظ. استغرقت هيئة محلفين مكونة من تسع نساء وثلاثة رجال ما يزيد قليلاً عن أربع ساعات من المداولات يوم الخميس للتوصل إلى حكم، بإدانة السيد بانكمان فريد بتهم الاحتيال والتآمر وغسل الأموال.
وتحمل التهم مجتمعة عقوبة قصوى تصل إلى 110 سنوات. ومن المتوقع أن يستأنف السيد بانكمان فريد، 31 عاماً، الحكم. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 28 مارس/آذار.
وقبل إعلان الحكم، وقف السيد بانكمان فريد، الذي كان يرتدي بدلة رمادية وربطة عنق أرجوانية، في مواجهة هيئة المحلفين ويداه متشابكتان أمامه. لقد أظهر القليل من المشاعر الواضحة عندما كرر أحد المحلفين كلمة “مذنب” سبع مرات. ثم جلس في مكانه، ورأسه مائل إلى الأسفل.
وضعت والدة السيد بانكمان فرايد، باربرا فرايد، رأسها بين يديها وكتمت تنهدها. ثم وقفت هي ووالد السيد بانكمان فريد، جو بانكمان، جنبًا إلى جنب، مفصولين عن ابنهما بحاجز خشبي قصير. وعندما غادر السيد بانكمان فرايد الغرفة، برفقة ضابط شرطة أمريكي، أومأ برأسه إلى والديه، قبل أن يدير وجهه بعيدًا بسرعة.
توج هذا الحكم بواحدة من أسرع حالات السقوط من النعمة وأكثرها إثارة في تاريخ الشركة الحديث. قبل عام واحد فقط، كانت ثروة السيد بانكمان فرايد تزيد عن 20 مليار دولار، وتم الترحيب به باعتباره رجلًا جيدًا نادرًا في صناعة العملات المشفرة الحرة، وكان وجهه مُلصقًا على اللوحات الإعلانية وأغلفة المجلات. كانت FTX، التي بلغت قيمتها 32 مليار دولار في ذروتها، واحدة من أكبر الأسواق في العالم للأشخاص لشراء وبيع العملات الرقمية مثل Bitcoin و Ether.
قال المتحمسون للعملات المشفرة، الذين أيد العديد منهم علنًا إدانة السيد بانكمان فرايد، إنهم يأملون أن توفر إدانته لحظة تنفيس من شأنها أن تسمح للصناعة بالانتقال من عام مليء بالفضائح. لكن النقاد اعتبروا الحكم علامة على أن الصناعة قد تواجه المزيد من العواقب القانونية في الوقت الذي تكافح فيه لاستعادة ثقة الجمهور.
قال كوري كليبستن، مؤسس شركة Swan Bitcoin للخدمات المالية والمنتقد المتكرر لهذه الصناعة: “سيتعين على مرتكبي عمليات الاحتيال مواجهة القانون وسيعانون من عواقب جرائمهم، حتى في العملات المشفرة”. “لقد انتهت أيام” الغرب المتوحش “.”
يعكس الحكم السريع الأدلة الدامغة التي قدمها المدعون ضد السيد بانكمان فرايد، بما في ذلك ملايين الصفحات من الرسائل الداخلية وجداول البيانات والمذكرات.
قال جون فيشويك، المحامي الأمريكي السابق للمنطقة الغربية من فرجينيا: “لابد أن أحكام الإدانة هذه كانت قرارات سهلة بالنسبة للمحلفين بناءً على مدى سرعة إعادتهم إليها”.
كان من المتوقع دائمًا أن يواجه السيد بانكمان فرايد معركة شاقة في المحكمة. بعد انهيار FTX، اعترف ثلاثة من كبار نوابه بالذنب في تهمة الاحتيال ووافقوا على التعاون مع المدعين العامين مقابل التساهل. أثناء المحاكمة، شهدوا أن السيد بانكمان فريد أمرهم مرارًا وتكرارًا بالكذب على الجمهور وتحويل مليارات الدولارات من أموال العملاء من FTX إلى شركة التجارة الشقيقة Alameda Research.
وقال محامو السيد بانكمان فرايد إنه أدار أعماله بحسن نية ولم يكن ينوي قط خرق القانون. لكنهم كافحوا لإحداث ثغرات كبيرة في قصص المتعاونين، والتي قاطعتها موجة تلو أخرى من الاعتراضات الحكومية. عندما اتخذ السيد بانكمان فرايد الموقف للدفاع عن نفسه، بدا في كثير من الأحيان مرتبكًا، مدعيًا عدة مرات أنه لا يستطيع تذكر المحادثات التي يحتمل أن تدينه.
وقال مارك كوهين، محامي السيد بانكمان فريد، في بيان إن فريق الدفاع احترم حكم هيئة المحلفين. لكنه أضاف أن السيد بانكمان فريد “يتمسك ببراءته وسيواصل محاربة التهم الموجهة إليه بقوة”.
وفي مؤتمر صحفي خارج قاعة المحكمة، قال داميان ويليامز، المدعي العام الفيدرالي الأعلى في مانهاتن، إن السيد بانكمان فريد “ارتكب واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي”.
وقال: “قد تكون صناعة العملات المشفرة جديدة”. لكن هذا النوع من الاحتيال، وهذا النوع من الفساد، قديم قدم الزمن”.
صعد السيد بانكمان فرايد إلى الصدارة من خلال تسويق نفسه على أنه نوع غير عادي من الملياردير – قوة من أجل الخير تراكمت الثروة على أمل التخلي عنها كلها في نهاية المطاف. أسس شركة FTX في عام 2019، وجمع مليارات الدولارات من المستثمرين لتحويلها إلى واحدة من شركات العملات المشفرة الرائدة في العالم.
وفي رحلاته إلى واشنطن ولوس أنجلوس، كان يتواصل مع السياسيين ونجوم السينما، وقدم عشرات الملايين من الدولارات من مساهمات الحملات الانتخابية لكل من الديمقراطيين والجمهوريين. خلال صعوده، شبهه شركاء العمل بجون بيربونت مورغان، المصرفي الرائد الذي هيمن ذات يوم على صناعة التمويل.
ثم انهارت إمبراطورية أعمال السيد بانكمان فرايد في غضون أيام قليلة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عندما كشف التدافع على الودائع عن ثغرة بقيمة 8 مليارات دولار في حسابات FTX. (صدر الحكم يوم الخميس بعد مرور عام على اليوم الذي أعقب نشر الميزانية العمومية المسربة لشركة Alameda تلك الأزمة.) وسرعان ما أعلنت FTX إفلاسها، وتنحى السيد بانكمان فريد عن منصبه كرئيس تنفيذي. وفي ديسمبر/كانون الأول، ألقي القبض عليه في منزله في جزر البهاما، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة FTX.
حاول السيد بانكمان فرايد رفض انهيار FTX باعتباره نتيجة مؤسفة لخطأ محاسبي هائل، وليس احتيالًا متعمدًا. لكن في محاكمته، قال ممثلو الادعاء إنه كذب مرارًا وتكرارًا على العملاء والمقرضين والمستثمرين، مستخدمًا أموالهم في بناء نفسه ليصبح عملاقًا في مجال العملات المشفرة.
وقال نيكولاس روس، أحد المدعين الفيدراليين، في المرافعة الختامية للحكومة: “لقد كانت هذه عملية احتيال حدثت على نطاق واسع”. “آلاف الأشخاص خسروا مليارات الدولارات.”
خلال المحاكمة، استدعت الحكومة أكثر من اثني عشر شاهدًا، بما في ذلك المتعاونين الثلاثة، الذين عاشوا مع السيد بانكمان فرايد في شقة بنتهاوس فخمة مكونة من خمس غرف نوم في جزر البهاما، والتي زعمت الحكومة أنه تم شراؤها باستخدام أموال عملاء FTX.
شهد غاري وانغ، أحد مؤسسي FTX، بأن السيد بانكمان فريد أمره بإنشاء باب خلفي سري في رمز البورصة الذي سمح لشركة Alameda باقتراض مبلغ غير محدود تقريبًا من أموال العملاء. وقال نيشاد سينغ، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة FTX، إن السيد بانكمان فريد أنفق ببذخ على الاستثمارات وصفقات التأييد، حتى بعد أن علم أن حسابات العملاء كانت في خطر.
اللحظة الأكثر عاطفية في قضية الادعاء جاءت أثناء شهادة كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية لشركة ألاميدا وصديقة السيد بانكمان فريد المتقطعة. وعلى مدى ثلاثة أيام على منصة الشهود، قالت السيدة إليسون إنها تآمرت مع السيد بانكمان فرايد لتضليل الجمهور والميزانيات العمومية التي أرسلتها إلى المقرضين.
قالت السيدة إليسون، وهي تحاول حبس دموعها، إن انهيار شركة FTX كان مخففًا بشكل غريب. قالت: “شعرت بهذا الشعور بالارتياح لأنني لم أعد مضطرًا إلى الكذب بعد الآن، وأنني أستطيع أن أبدأ في تحمل المسؤولية على الرغم من أنني شعرت بسوء لا يوصف”.
ومن المقرر أن يتم الحكم على السيدة إليسون والسيد وانغ والسيد سينغ، الذين أقروا جميعًا بالذنب في جريمة الاحتيال، في أواخر عام 2024.
وصلت المحاكمة إلى ذروتها في أواخر الشهر الماضي عندما تولى السيد بانكمان فريد المنصة. وأصر على أنه لم يكن ينوي أبدًا ارتكاب جرائم، وكان يريد فقط بناء شركة ناجحة. لكن خلال الاستجواب، كشفت دانييل ساسون، المدعية العامة الرئيسية، عن شقوق في قصته، وأظهرت التناقضات بين تصريحاته العامة وكيف يتصرف على انفراد.
وحتى بعد صدور الحكم، من المرجح أن تستمر المعركة القانونية التي يخوضها السيد بانكمان فريد. ومن المقرر مبدئيًا إجراء محاكمة ثانية بشأن تمويل الحملات الانتخابية وتهم أخرى في أوائل العام المقبل، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستتم أم لا. وفي ليلة الخميس، طلب القاضي لويس أ. كابلان، الذي أشرف على المحاكمة، من المدعين أن يقدموا له تحديثًا بحلول فبراير بشأن المحاكمة الثانية المحتملة.
بعض القيود التي واجهها السيد بانكمان فرايد ومحاموه في المحكمة يمكن أن تصبح مادة للاستئناف. وقبل المحاكمة، أصدر القاضي كابلان سلسلة من الأحكام التي حدت مما يمكن لمحامي السيد بانكمان فرايد أن يجادل فيه أمام هيئة المحلفين. وقد مُنعوا من استدعاء العديد من الشهود الخبراء، كما مُنعوا من الادعاء بأن محامي FTX راجعوا العديد من تصرفات السيد بانكمان فريد بصفته رئيسًا تنفيذيًا.
كما أمضى السيد بانكمان فرايد الأسابيع الأخيرة قبل محاكمته في السجن بعد أن ألغى القاضي كابلان الكفالة، وحكم بأنه حاول تخويف الشهود.
وقبل أن تصبح قاعة المحكمة فارغة في وقت متأخر من يوم الخميس، قدم القاضي كابلان بعض الملاحظات النهائية، متجنبًا أي تعليقات مباشرة حول القضية.
وشكر هيئة المحلفين على عملها وأشاد بالمحامين من الجانبين. قال: «عمل جيد في كل مكان»، ثم غادر الغرفة.
اكتشاف المزيد من صحيفة دي إي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.