افتتح المدعون الفيدراليون يوم الأربعاء المحاكمة الجنائية لسام بانكمان فريد، مؤسس بورصة العملات المشفرة الفاشلة FTX، برسالة بسيطة: لقد “كذب على العالم” عمدًا، مما أدى إلى واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي على الإطلاق.

وقدم محامي السيد بانكمان فرايد رواية مختلفة تمامًا. وقال المحامي إن قطب العملات المشفرة السابق كان مجرد رجل أعمال حسن النية تصرف “بحسن نية” لإنجاح شركته، دون أي نية للاحتيال على أي شخص.

تقع الحجج المتبارزة في جوهر محاكمة السيد بانكمان فرايد، والتي أصبحت أعلى محاكمة لمدير تنفيذي في مجال الأعمال منذ إدانة مؤسس شركة ثيرانوس إليزابيث هولمز بالاحتيال في أوائل العام الماضي.

أصبح السيد بانكمان فريد، البالغ من العمر 31 عامًا، أحد عبقري العملات المشفرة، مليارديرًا أشعث الشعر بين عشية وضحاها تقريبًا، فقط ليرى شركته تنهار في العام الماضي وتتبخر ثروته. وقد اتُهم بتدبير مؤامرة لاستخدام 10 مليارات دولار أوكلها إليه عملاء FTX في جميع أنواع المشاريع الشخصية، بما في ذلك استثمارات رأس المال الاستثماري والتبرعات السياسية ومشتريات العقارات الفاخرة.

وقال ثين رين، المدعي العام الرئيسي، أمام قاعة مكتظة في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن يوم الأربعاء: “يبدو أن سام بانكمان فريد كان على قمة العالم”. “كل ذلك مبني على الأكاذيب.”

وسرعان ما رد محامي السيد بانكمان فرايد، مارك كوهين. وقال: “إن إدارة شركة بحسن نية ليست جريمة، مما يؤدي في النهاية إلى المرور بعاصفة”. ووصف تصوير النيابة لموكله بأنه “كاريكاتير لشرير” يشوه الحقائق.

ومثل السيد بانكمان فريد، الذي أمضى الأسابيع السبعة الأخيرة في السجن، أمام المحكمة بشعر قصير قصه مؤخرًا أحد زملائه المعتقلين. كان يرتدي بدلة وربطة عنق ويشاهد الإجراءات محاطًا بمحاميه الآخرين، بينما جلس والداه، أستاذا القانون في جامعة ستانفورد، جوزيف بانكمان وباربرا فريد، خلفه على بعد بضعة صفوف.

لقد أصبحت محاكمته بمثابة استفتاء تتم مراقبته عن كثب، ليس فقط بشأن سقوط FTX ولكن أيضًا بشأن السلوك المتهور في صناعة العملات المشفرة. اجتاحت موجة جنونية من العملات الرقمية مثل بيتكوين وإيثر الملايين من المستثمرين العاديين قبل أن ينهار السوق في العام الماضي، مما أدى إلى محو مدخرات الناس وإرسال موكب من الشركات الناشئة إلى الإفلاس.

عندما انهارت شركة FTX في تشرين الثاني (نوفمبر)، أصبح السيد بانكمان فرايد رمزًا لتجاوزات الصناعة. وفي ذروة قوتها ونفوذها، بلغت قيمة شركته 32 مليار دولار، وتم الترحيب بالسيد بانكمان فرايد على نطاق واسع باعتباره قائدًا قادرًا على جلب تكنولوجيا العملات المشفرة الغامضة إلى التيار الرئيسي للتمويل العالمي. كان يتنقل ذهابًا وإيابًا من قاعدة FTX في جزر البهاما لحضور اجتماعات في لوس أنجلوس وواشنطن، حيث التقى بالمشاهير والسياسيين، وتم لصق صورته على اللوحات الإعلانية وأغلفة المجلات.

الآن أفلست FTX وانهارت أسواق العملات المشفرة، مما أدى إلى عشرات الدعاوى القضائية وخسائر بعشرات المليارات من الدولارات دمرت الموارد المالية للمستثمرين الأفراد حول العالم.

وقد دفع السيد بانكمان فريد، الذي وصف نفسه في كتاباته الخاصة بأنه “أحد أكثر الأشخاص المكروهين في العالم”، بأنه غير مذنب في سبع تهم تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال. وفي حالة إدانته، فقد يواجه ما يصل إلى السجن مدى الحياة.

يواجه مؤسس FTX معركة شاقة في المحاكمة. وقد اعترف ثلاثة من كبار مسؤوليه التنفيذيين بالذنب في تهمة الاحتيال ووافقوا على التعاون ضده، بما في ذلك صديقته المتقطعة، كارولين إليسون، التي كانت تدير شركة ألاميدا للأبحاث، وهو صندوق تحوط أنشأه بانكمان فريد.

وقال ممثلو الادعاء ومحامو الدفاع في المحكمة إنهم لم يجروا أي مفاوضات بشأن اتفاق الإقرار بالذنب، ولم يتم عرض أي صفقة على الإطلاق على السيد بانكمان فريد.

يوم الأربعاء، اتهم السيد رين السيد بانكمان فرايد بـ “الاحتيال على نطاق واسع”، ووصفه بأنه متآمر “ليس كما يبدو”. وقال إن السيد بانكمان فريد قام بنقل الأموال التي أودعها العملاء لدى FTX إلى شركة Alameda، والتي قامت بعد ذلك بتحويل الأموال إلى استثمارات وتبرعات.

واستدعى السيد رين مراراً وتكراراً الشهود المتعاونين، مشدداً على أن الأشخاص الذين يقولون إنهم شاركوا مع السيد بانكمان فرايد في المخطط سيشهدون ضده. وأشار أيضًا إلى منشورات السيد بانكمان فرايد على X، خدمة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم Twitter، والإعلانات التجارية المستخدمة للترويج لـ FTX، واصفًا إياها بالأكاذيب التي تهدف إلى خداع العملاء.

قال السيد رين: «كان يأخذ ودائع العملاء وينفقها لنفسه». “كان المدعى عليه يبقي عملائه في الظلام.”

قام المدعون العامون بجمع ملايين الصفحات من الأدلة الرقمية، بما في ذلك سجلات النصوص والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى مقتطفات من كود الكمبيوتر التي أظهرت كيف قامت FTX بنقل أموال العملاء إلى Alameda. لديهم تسجيل صوتي من الأسبوع الذي حدث فيه انهيار FTX حيث يبدو أن السيدة إليسون تعترف بأنها والسيد بانكمان فرايد عملا معًا لسرقة ودائع العملاء. وقد فازوا بسلسلة من النزاعات السابقة للمحاكمة، مما سمح لهم بتقديم الأدلة التي اعترض عليها السيد بانكمان فريد ومنع فريقه القانوني من تقديم دفاعات معينة.

عارض السيد كوهين، محامي الدفاع، الرواية العامة التي تقول إن السيد بانكمان فرايد كان فنانًا محتالًا عازمًا على سرقة أموال العملاء.

قال: “سام لم يحتال على أحد”. “لقد تصرف سام بحسن نية.”

وصف السيد كوهين موكله بأنه “مهووس بالرياضيات لا يشرب الخمر أو يحتفل”، وقد رافق المحلفين عبر تاريخ FTX، مجادلًا بأن السيد بانكمان فريد تصرف لصالح عملائه، حتى لو لم يكن يفعل ذلك دائمًا. القرارات الصحيحة.

وقال: “لا يمكن لأي شخص، ولا مدير تنفيذي، وبالتأكيد ليس سام، أن يكون في كل مكان ويفعل كل شيء”.

كما هاجم السيد كوهين مصداقية السيدة إليسون والشهود المتعاونين الآخرين، مشيراً إلى أنهم كانوا يحاولون تجنب أحكام السجن الطويلة. وقال إن السيد بانكمان فريد حث السيدة إليسون على وضع تحوطات على النشاط التجاري لشركة ألاميدا، لكنها تجاهلته، مما أدى إلى بعض المشاكل التي تسببت في انهيار إمبراطورية الأعمال.

قال: “يجب أن تفكر في ما فعله سام وما قاله في الوقت الفعلي”. “لقد اتخذ قرارات تجارية كان يعتقد أنها صحيحة عندما اتخذها.”

بعد البيانات الافتتاحية، استدعى المدعون شاهدهم الأول، مارك أنطوان جوليارد، وهو مستثمر في لندن خسر أكثر من 100 ألف دولار نقدًا وبيتكوين في انهيار FTX. قال السيد جوليارد إنه كان يعتقد أن FTX ستحافظ على أمواله آمنة.

وقال شاهد آخر، وهو آدم يديديا، وهو صديق جامعي للسيد بانكمان فرايد كان يعمل في Alameda وFTX، إنه استقال قبل أن تقدم FTX طلبًا للإفلاس عندما علم أن أموال عملائها قد تم تحويلها إلى Alameda. وفي شهادته تحت الحصانة، ناقش السيد يديديا أيضًا الشقق الفخمة في جزر البهاما التي قال ممثلو الادعاء إنها تم شراؤها بأموال عملاء FTX.

بدأت البيانات الافتتاحية وشهادة الشهود بعد وقت قصير من أداء القاضي المشرف على القضية، لويس أ. كابلان، اليمين أمام هيئة محلفين مكونة من تسع نساء وثلاثة رجال. أثناء عملية الاختيار، قال أحد المحلفين المحتملين إنه وشقيقه التوأم قد خسرا أموالاً في سوق العملات المشفرة، بينما قال آخر إنها عملت في شركة مالية خسرت أموالاً مع FTX وAlameda. تم إعفاء كلاهما.

قال مرشح ثالث مرارًا وتكرارًا إنه لا يعرف ما إذا كان بإمكانه أن يكون محايدًا لأنه لا يفهم كيفية عمل العملات المشفرة.

أجاب القاضي كابلان: “من المحتمل أن يكون لديك الكثير من الأشخاص في قاعة المحكمة هذه”.

قال المحلف المحتمل، الذي أُعفي، إن مفهوم العملات المشفرة بأكمله أزعجه بطريقة خاطئة، مذكّرًا إياه بمخطط بونزي الذي نفذه الممول المشين برنارد مادوف.