حكم قاض يوم الخميس بأن تشانغ بينغ تشاو، مؤسس بورصة العملات المشفرة العملاقة باينانس، يجب أن يبقى في الولايات المتحدة بينما ينتظر الحكم عليه بتهمة انتهاك القواعد الفيدرالية لغسل الأموال.
اعترف السيد تشاو، الذي يستخدم الأحرف الأولى من اسمه CZ، بالذنب في التهمة الشهر الماضي كجزء من تسوية واسعة النطاق للعديد من التحقيقات المتشابكة في Binance من قبل الحكومة الفيدرالية. وباعتباره شخصية عملاقة في صناعة العملات المشفرة، اضطر السيد تشاو أيضًا إلى التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي للبورصة. ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا.
حكم قاضٍ في البداية بأن السيد تشاو يمكنه العودة إلى دبي، حيث يعيش مع شريكته وأطفاله الثلاثة، بينما ينتظر الحكم في 23 فبراير/شباط. لكن في ملفات المحكمة، قال المدعون الفيدراليون إن السيد تشاو كان “خطرًا جسيمًا” “هرب”، مشيرًا إلى ثروته الكبيرة خارج البلاد وعلاقاته الوثيقة مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، التي ليس لديها اتفاقية تسليم مع الولايات المتحدة.
وانحاز القاضي ريتشارد أ. جونز، من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن، إلى جانب الحكومة يوم الخميس، قائلاً إن السيد تشاو معرض لخطر الهروب.
وكتب القاضي جونز: “يمتلك المدعى عليه ثروات وممتلكات هائلة في الخارج، وليس له علاقات بالولايات المتحدة”. “لم يثبت المتهم بأدلة واضحة ومقنعة أنه من غير المرجح أن يهرب في حالة عودته إلى الإمارات”
ولم يستجب محامي السيد تشاو على الفور لطلب التعليق.
كان Binance والسيد Zhao هدفين لمسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة لسنوات. تعتبر Binance أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، وقد عملت منذ فترة طويلة في منطقة رمادية تنظيمية، حتى عندما قامت بمعالجة ما يصل إلى ثلثي جميع تداولات الأصول الرقمية.
في ذروة قوته، كان السيد تشاو الشخصية الأكثر تأثيرًا في صناعة العملات المشفرة. وعلى منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقا باسم تويتر، جمع أكثر من ثمانية ملايين متابع، الذين احتفلوا بموقفه المتحدي في كثير من الأحيان تجاه الهيئات التنظيمية الحكومية. ويُنظر إليه أيضًا منذ فترة طويلة على أنه أغنى ملياردير في مجال العملات المشفرة، حيث تقدر ثروته الصافية بـ 15 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس.
لكن في الشهر الماضي، أُجبر السيد تشاو على التخلي عن مكانته كأقوى رجل في مجال العملات المشفرة.
اعترفت Binance بالذنب في انتهاكات غسل الأموال ووافقت على دفع 4.3 مليار دولار للحكومة الأمريكية. واعترفت البورصة بالسماح لمجموعة من الجهات الفاعلة السيئة بإجراء المعاملات على المنصة، بما في ذلك الجماعات الإرهابية مثل حماس والقاعدة.
وكجزء من صفقة الإقرار بالذنب، وافقت منصة Binance على تعيين مراقب فيدرالي للإشراف على الأعمال لمدة ثلاث سنوات. تخلى السيد تشاو عن السيطرة على الشركة، وحل محله رئيس تنفيذي جديد، ريتشارد تينج.
العقوبات التي تواجه Binance محددة. لكن مصير السيد تشاو لم يتقرر بعد. وبينما يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا بموجب إرشادات الأحكام الفيدرالية، قال مسؤولو وزارة العدل إنهم قد يطلبون عقوبة أشد.
وقد قام السيد تشاو، وهو شخصية مراوغة مشهورة، بتقسيم وقته مؤخرًا بين باريس ودبي، حيث تعيش عائلته. وسافر إلى سياتل للاعتراف بالذنب أمام المحكمة الفيدرالية في نوفمبر. وحدد القاضي الكفالة بمبلغ 175 مليون دولار، بضمان 15 مليون دولار نقدًا.
وكتب القاضي جونز في الحكم الصادر يوم الخميس: “لا يوجد خلاف في أن حزمة الكفالة للمدعى عليه مهمة”. “لكن ضمان عودته ليس كافيا بالنظر إلى الموارد والأصول الهائلة المتاحة له”.
